证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-013



                 北京首钢股份有限公司
      关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年3月18
日召开2022年度第一次临时股东大会。现将会议事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022年度第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司七届十二次董事会会议决议召开本次
股东大会。
    3.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间:2022年3月18日（星期五）14:30。
    （2）网络投票时间:2022年3月18日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022

年3月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月18日的

9:15-15:00。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议。
                                  1
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投

票结果为准。

    6.会议的股权登记日：2022年3月11日。

    7.出席对象：

    （1）2022年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

    （2）公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对关

联交易提案回避表决，详见公司于本公告同日披露的《北京首钢股份

有限公司关于调整2021年度日常关联交易额预计情况的公告》。

    （3）公司董事、监事和高级管理人员。

    （4）公司聘请的律师等中介机构人员。

    8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石景山

路68号）

    二、会议审议事项

                   表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
  提案编码                     提案名称              该列打 勾的 栏目可
                                                     以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                           非累积投票提案
             北京首钢股份有限公司关于调整 2021 年
    1.00                                                     √
             度日常关联交易额预计情况的议案
    2.00     北京首钢股份有限公司关于修改章程的              √
                                  2
               议案

    提案一《北京首钢股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易

额预计情况的议案》
    该提案属于关联交易，提案内容详见公司于本公告披露同日发布

的《北京首钢股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易额预计情

况的公告》。

    提案二《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》

    该提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方

可通过。提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份
有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章程（2022

年2月修订）》。

    三、会议登记等事项

    1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。

    2.登记时间：2022 年 3 月 15 日、16 日 9:00-11:30、13:30-16:00。

    3.登记地点：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大

楼（脱硫车间）五层。

    4.登记方法

    （1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公
司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股

东账户卡、授权委托书（详见附件 1）登记。

    （2）法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东账

户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的，

还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）及代理人

身份证登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登
                                3
记（需在 2022 年 3 月 16 日 16：00 前送达或传真至公司，信函登记

以收到地邮戳为准）。

    5.联系方式

    地    址：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼

（脱硫车间）五层

    邮政编码：100041

    电    话：010－88293727

    传    真：010－88292055

    联 系 人：刘世臣    许凡

    现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络

投票时涉及的具体操作内容详见附件 2。

    五、备查文件

    《北京首钢股份有限公司七届十二次董事会会议决议》




                                   北京首钢股份有限公司董事会

                                           2022 年 2 月 28 日




                               4
附件1



                             授权委托书

    本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故
不能参加北京首钢股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会，兹委托
_________ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

                       本次股东大会提案表决意见表
                                                 备注
                                               该列打
 提案编码              提案名称                勾的栏   同意    反对   弃权
                                               目可以
                                                 投票
            总议案：除累积投票提案外的所
    100                                         √
                        有提案
                              非累积投票提案
            北京首钢股份有限公司关于调
   1.00     整 2021 年度日常关联交易额预        √
            计情况的议案
            北京首钢股份有限公司关于修
   2.00                                         √
            改章程的议案

委托人签名（盖章）：              委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人股东账号：                  委托人持股数量：


受托人签名：                      受托人身份证号码：




                                                           年     月   日




                                     5
附件 2



                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首

钢投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    本次股东大会无累积投票提案。

    3.本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 18 日（现场股

东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 18 日（现场

                               6
股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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