证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-010



                      北京首钢股份有限公司
                    七届十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次

董事会会议通知于 2022 年 2 月 18 日以书面及电子邮件形式发出。
    （二）会议于 2022 年 2 月 28 日在北京市石景山区首钢月季园二

层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。

    （三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中吴东鹰、
叶林、顾文贤、刘燊以视频通讯表决方式出席会议。

    （四）会议由赵民革董事长主持，公司监事及高级管理人员列席

本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整 2021 年度

日常关联交易额预计情况的议案》

    本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回
避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5

票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                  1
    本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董

事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首

钢股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易额预计情况的公

告》。

    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》

    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首

钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章

程（2022 年 2 月修订）》。

    （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改“关联交易

内部控制管理制度”等 3 项制度的议案》

    本议案表决结果如下：

    《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度（2022 年 2

月修订）》同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票;

    《北京首钢股份有限公司对外担保管理制度（2022 年 2 月修订）》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票;

    《北京首钢股份有限公司资金管理制度（2022 年 2 月修订）》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步促进规范运作，提升法人治理水平，加强对关联交易、

担保业务管理，全面提升资金管理运作水平及资金使用效率，依据《公

司法》《证券法》《民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等法律、法规、规章、规范性文件精神，以及《北京首钢股份

有限公司章程》的要求,对《北京首钢股份有限公司关联交易内控管

                                   2
理制度》《北京首钢股份有限公司对外担保管理制度》《北京首钢股

份有限公司资金管理制度》进行了修订。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关联交易内部

控制管理制度（2022 年 2 月修订）》《北京首钢股份有限公司对外

担保管理制度（2022 年 2 月修订）》《北京首钢股份有限公司资金

管理制度（2022 年 2 月修订）》。

    （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整董事会各专

门委员会委员及主任委员的议案》

    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司独立董事已调整，根据中国证监会有关规定和《北京首

钢股份有限公司章程》要求，结合公司实际，对董事会各专门委员会

委员及主任委员进行如下调整：

    1.战略与风险管理委员会

    调整前：委员为赵民革、刘建辉、吴东鹰、杨贵鹏、彭锋。其中

赵民革为主任委员。

    调整后：委员为赵民革、刘建辉、吴东鹰、顾文贤、彭锋。其中

赵民革为主任委员。

    2.审计委员会

    调整前：委员为杨贵鹏、叶林、刘燊。其中杨贵鹏为主任委员。

    调整后：委员为顾文贤、叶林、刘燊。其中顾文贤为主任委员。

    3.薪酬与考核委员会

    调整前：委员为叶林、尹田、彭锋。其中叶林为主任委员。

    调整后：委员为叶林、刘燊、彭锋。其中叶林为主任委员。

    4.提名委员会

                               3
    调整前：委员为尹田、刘燊、邱银富。其中尹田为主任委员。

    调整后：委员为刘燊、彭锋、邱银富。其中刘燊为主任委员。

    （五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2022 年度

第一次临时股东大会的通知》

    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，

通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2022 年

度第一次临时股东大会的通知》。



    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。




                                     北京首钢股份有限公司董事会

                                           2022 年 2 月 28 日




                                 4