证券代码：000959        证券简称：首钢股份       公告编号：2022-021



                      北京首钢股份有限公司
          2022 年度董事会第一次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度董
事会第一次临时会议的会议通知于 2022 年 3 月 23 日以书面及电子邮

件形式发出。
    （二）会议于 2022 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。
    （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 2022 年 1-2 月
日常关联交易额及 2022 年度日常关联交易额预计情况的议案》
    本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回

避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董

事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司关于 2022 年 1-2 月日常关联交易额及 2022 年度日常

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关联交易额预计情况的公告》。
    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于智新公司吸收合

并迁安电工钢构成关联交易的议案》
    本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回
避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5

票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该关联交易事项已事先征得独立董事同意，并对此发表了独立意
见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新

迁安电磁材料有限公司吸收合并首钢迁安新能源汽车电工钢有限公
司的关联交易公告》。


    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。




                                   北京首钢股份有限公司董事会
                                         2022 年 3 月 31 日




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