证券代码：000959         证券简称：首钢股份       公告编号：2022-030



                    北京首钢股份有限公司
                   七届十三次监事会决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
       （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次
监事会会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。

       （二）会议于 2022 年 4 月 27 日在北京市石景山区首钢月季园二
层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。
       （三）会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人，其中梁望南监

事、崔爱民职工代表监事、屈二龙职工代表监事以视频通讯表决方式
出席会议。
       （四）会议由监事会主席孙毅主持。
       （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度监事会报
告》

       本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2021 年度监事会报告》。
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    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年年度报告》
及《北京首钢股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2021 年度报告提出以下审核意见：经审核，监事
会认为董事会编制和审议首钢股份 2021 年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首

钢股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。
    （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度财务决算
报告》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
    （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度利润分配
预案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    鉴于公司目前正在推进“发行股票购买资产并募集配套资金暨关
联交易”事项，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关
规定，公司本次不进行现金分配、也不实行资本公积转增股本。
    公司拟在该交易事项实施完毕后，尽快按照相关法律、法规、规
章、规范性文件及公司章程的规定审议并安排公司利润分配相关事宜。

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    （五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度财务预算
报告》

    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2021 年年度报告》。

    （六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度内部控制
评价报告》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对公司 2021 年内部控制评价报告审核意见如下：公司及
其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，建立
了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内
部控制。公司内部控制评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部
控制实际情况。监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告无异议。
中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其
审计意见客观、公正。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年度内
部控制评价报告》。
    （七）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度社会责任
报告》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年度社
会责任报告》。
    （八）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务

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所的议案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
    （九）审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限

公司开展金融业务的议案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首

钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联
交易公告》。
    （十）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限
公司 2021 年度风险评估审核报告》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《首钢集团财务有限公司风险评估审核
报告》。
    （十一）审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有
限公司办理存贷款业务之风险处置预案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于在首钢集
团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。
    （十二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年年度

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募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    （十三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年第一季度

报告》
   本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年第一

季度报告》。


    三、备查文件

   （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   （二）深交所要求的其他文件。




                                  北京首钢股份有限公司监事会
                                       2022 年 4 月 28 日




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