证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-039


                   北京首钢股份有限公司
       2022 年度董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度董

事会第二次临时会议的会议通知于 2022 年 5 月 16 日以书面及电子邮

件形式发出。

    （二）会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。

    （三）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于开设募集资金专项

账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京首钢股份

有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司及控股子公司拟在符

合规定的金融机构开设募集资金专项账户，并授权总经理全权办理后
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续与开户银行、独立财务顾问签订募集资金三方监管协议等相关事宜。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于开设募集

资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的公告》。

     三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。




                                   北京首钢股份有限公司董事会

                                        2022 年 5 月 20 日




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