证券代码：000959        证券简称：首钢股份       公告编号：2022-046



                     北京首钢股份有限公司
               关于召开 2021 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年6月29
日召开2021年度股东大会。现将会议事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021年度股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司七届十四次董事会会议决议召开本次
股东大会。
    3.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间:2022年6月29日（星期三）14:30。
    （2）网络投票时间:2022年6月29日（星期三）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年6月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日的
9:15-15:00。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议。

                                  1
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    6.会议的股权登记日：2022年6月20日。
    7.出席对象：
    （1）2022年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对关
联交易提案回避表决，详见公司于2022年4月1日、4月29日及本公告
披露同日发布的相关关联交易公告。
    （3）公司董事、监事和高级管理人员。
    （4）公司聘请的律师等中介机构人员。
    8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石景山
路68号）
    二、会议审议事项

                   表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                               备注
                                                           该列打勾的
  提案编码                            提案名称
                                                           栏目可以投
                                                           票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                           非累积投票提案
    1.00     北京首钢股份有限公司 2021 年度董事会报告          √
    2.00     北京首钢股份有限公司 2021 年度监事会报告          √
             北京首钢股份有限公司 2021 年年度报告及 2021
    3.00                                                       √
             年年度报告摘要
                                  2
    4.00    北京首钢股份有限公司 2021 年度财务决算报告     √
    5.00    北京首钢股份有限公司 2021 年度利润分配预案     √
    6.00    北京首钢股份有限公司 2022 年度财务预算报告     √
            北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所
    7.00                                                   √
            的议案
            北京首钢股份有限公司关于 2022 年 1-2 月日常
    8.00    关联交易额及 2022 年度日常关联交易额预计情     √
            况的议案
            北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公
    9.00                                                   √
            司开展金融业务的议案
            北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子
    10.00                                                  √
            公司及参股公司提供银行授信担保的议案
    11.00   北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案         √
            北京首钢股份有限公司独立董事 2021 年度述职
    12.00
            报告
            北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管理
    13.00   人员 2021 年度薪酬兑现及 2022 年度薪酬与考核
            分配办法的说明

    提案一《北京首钢股份有限公司2021年度董事会报告》
    提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限
公司2021年度董事会报告》。
    提案二《北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告》
    提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限
公司2021年度监事会报告》。
    提案三《北京首钢股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报
告摘要》
    提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限
公司2021年年度报告》及《北京首钢股份有限公司2021年年度报告摘
要》。
    提案四《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》
    提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限
公司2021年度财务决算报告》。
    提案五《北京首钢股份有限公司2021年度利润分配预案》

                                 3
    提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限
公司2021年年度报告》。
    提案六《北京首钢股份有限公司2022年度财务预算报告》
    提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限
公司2021年年度报告》。
    提案七《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
    提案内容详见公司于2022年4月29日发布的《北京首钢股份有限
公司拟续聘会计师事务所的公告》。
    提案八《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易
额及2022年度日常关联交易额预计情况的议案》
    该提案属于关联交易，提案内容详见公司于2022年4月1日发布的
《北京首钢股份有限公司关于2022年1-2月日常关联交易额及2022年
度日常关联交易额预计情况的公告》。
    提案九《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金
融业务的议案》
    该提案属于关联交易，提案内容详见公司于2022年4月29日发布
的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业
务的关联交易公告》。
    提案十《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参
股公司提供银行授信担保的议案》
    该提案属于关联交易，提案内容详见公司于本公告披露同日发布
的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公
司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
    提案十一《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
    该提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方
可通过。提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份

                              4
有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章程（2022
年6月修订）》。
    提案十二《北京首钢股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
    该提案只向股东大会报告，无需表决。提案内容详见公司于2022
年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司独立董事2021年度述职报
告》。
    提案十三《北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管理人员
2021年度薪酬兑现及2022年度薪酬与考核分配办法的说明》
    该提案只向股东大会报告，无需表决。提案内容详见公司于2022
年4月29日发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。


    三、会议登记等事项
    1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
    2.登记时间：2022 年 6 月 23 日、24 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
    3.登记地点：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大
楼（脱硫车间）五层。
    4.登记方法
    （1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公
司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股
东账户卡复印件、授权委托书（详见附件 1）登记。
    （2）法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东账
户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的，
还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）及代理人
身份证登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登
记（需在 2022 年 6 月 24 日 16：00 前送达或传真至公司，信函登记

                                5
以收到地邮戳为准）。
    5.联系方式
    地    址：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼
（脱硫车间）五层
    邮政编码：100041
    电    话：010－88293727
    传    真：010－88292055
    联 系 人：刘世臣   许凡
    现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件 2。
    五、备查文件
    《北京首钢股份有限公司七届十四次董事会会议决议》




                                  北京首钢股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 7 日




                              6
附件1


                             授权委托书

    本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故
不能参加北京首钢股份有限公司 2021 年度股东大会，兹委托_________ 先生(女
士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

                      本次股东大会提案表决意见表
                                             备注
                                            该列打
 提案编码             提案名称              勾的栏   同意   反对   弃权
                                            目可以
                                             投票
            总议案：除累积投票提案外的所
    100                                       √
                        有提案
                              非累积投票提案
            北京首钢股份有限公司 2021 年
   1.00                                       √
            度董事会报告
            北京首钢股份有限公司 2021 年
   2.00                                       √
            度监事会报告
            北京首钢股份有限公司 2021 年
   3.00     年度报告及 2021 年年度报告摘      √
            要
            北京首钢股份有限公司 2021 年
   4.00                                       √
            度财务决算报告
            北京首钢股份有限公司 2021 年
   5.00                                       √
            度利润分配预案
            北京首钢股份有限公司 2022 年
   6.00                                       √
            度财务预算报告
            北京首钢股份有限公司关于续
   7.00                                       √
            聘会计师事务所的议案
            北京首钢股份有限公司关于
            2022 年 1-2 月日常关联交易额
   8.00                                       √
            及 2022 年度日常关联交易额预
            计情况的议案
            北京首钢股份有限公司与首钢
   9.00     集团财务有限公司开展金融业        √
            务的议案
   10.00    北京首钢股份有限公司关于为        √
                                   7
            钢贸公司下属子公司及参股公
            司提供银行授信担保的议案
            北京首钢股份有限公司关于修
   11.00                                  √
            改章程的议案

委托人签名（盖章）：          委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人股东账号：              委托人持股数量：


受托人签名：                  受托人身份证号码：




                                                     年    月      日




                                 8
附件 2


                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首
钢投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会无累积投票提案。
    3.本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 6 月 29 日（现场

                               9
股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                10