证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-043



                     北京首钢股份有限公司
                   七届十四次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次
董事会的会议通知于 2022 年 5 月 25 日以书面及电子邮件形式发出。

    （二）会议于 2022 年 6 月 7 日在北京市石景山区首钢月季园二
层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。
    （三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中刘建辉董

事、吴东鹰董事、叶林独立董事、顾文贤独立董事、刘燊独立董事、
彭锋独立董事以视频通讯表决方式出席会议。
    （四）会议由赵民革董事长主持，公司监事及高级管理人员列席
本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属
子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》
    本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回

避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董

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事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银

行授信担保额度预计的关联交易公告》。
    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章
程（2022 年 6 月修订）》。

    （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2021 年度
股东大会的通知》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟于 2022 年 6 月 29 日召开 2021 年度股东大会，通知内容
详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2021 年度股东大
会的通知》。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。




                                   北京首钢股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 7 日




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