证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-058




                      北京首钢股份有限公司
          2022 年度监事会第二次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度监
事会第二次临时会议的会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面及电子邮
件形式发出。
    （二）会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
    （三）本次会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。
    （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年半年度
报告及半年度报告摘要》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
    （二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财
务有限公司 2022 年半年度风险评估审核报告》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《首钢集团财务有
限公司 2022 年半年度风险评估审核报告说明》。
    （三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年半年度


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募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    （四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年中期利
润分配预案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2021 年度及 2022 年上半年，公司合并报表归属于母公司所有者
净利润 934,021,480.93 元（其中 2021 年度 802,053,622.97 元、2022
年上半年 131，967,857.96 元），提取 10%法定盈余公积 93,402,148.09
元后，可供投资者分配利润 840,619,332.84 元（其中 2021 年度
721,848,260.67 元、2022 年上半年 118,771,072.16 元）。
    公司拟以股本总数 7,819,869,170 股为基数，向全体股东每 10
股派现金红利 0.8 元（含税），合计分配现金 625,589,533.60 元，
占 2021 年度及 2022 年上半年母公司实现可供分配利润 74.42%。本
次不实行资本公积金转增股本。
    若分配方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按
照现金分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权利的
股份总数为基数调整每股现金分红。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。



                                    北京首钢股份有限公司监事会
                                           2022 年 8 月 23 日

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