证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-057




                      北京首钢股份有限公司
          2022 年度董事会第三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度
董事会第三次临时会议的会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面及电子

邮件形式发出。
    （二）会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年半年度
报告及半年度报告摘要》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
    （二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财
务有限公司 2022 年半年度风险评估审核报告》
    本议案涉及关联交易，关联董事赵民革、刘建辉回避表决，由其
余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

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    独立董事对本议案发表了独立意见。
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《首钢集团财务有
限公司 2022 年半年度风险评估审核报告说明》。
    （三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    （四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年中期利
润分配预案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    2021 年度及 2022 年上半年，公司合并报表归属于母公司所有者
净利润 934,021,480.93 元（其中 2021 年度 802,053,622.97 元、2022
年上半年 131，967,857.96 元），提取 10%法定盈余公积 93,402,148.09
元后，可供投资者分配利润 840,619,332.84 元（其中 2021 年度
721,848,260.67 元、2022 年上半年 118,771,072.16 元）。
    公司拟以股本总数 7,819,869,170 股为基数，向全体股东每 10
股派现金红利 0.8 元（含税），合计分配现金 625,589,533.60 元，
占 2021 年度及 2022 年上半年母公司实现可供分配利润 74.42%。本
次不实行资本公积金转增股本。
    若分配方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按
照现金分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权利的
股份总数为基数调整每股现金分红。
    （五）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整的

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议案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    因工作调动，邱银富董事（非独立董事）申请辞去公司董事职务。
根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，推荐曾立为新的董事人选
（简历附后）。拟任董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    根据有关规定，上述人选已事先征得独立董事同意并发表了独立
意见。
    （六）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改“与关
联方资金往来管理制度”的议案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司与关联方资金往来管理制度（2022 年 8 月修订）》。
    （七）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于制定“董事
会向经理层授权管理制度”的议案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有
限公司董事会向经理层授权管理制度》。
    （八）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2022
年度第二次临时股东大会的通知》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年度第二次临时股东大会，
通知内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日发布的《北京首钢股份有限公
司关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》。

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三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。




                               北京首钢股份有限公司董事会
                                     2022 年 8 月 23 日




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                     拟任董事人选简历

    曾立，男，1971 年 12 月生，研究生学历，工程硕士，高级工程
师。曾任首钢第三炼钢厂炼钢车间技术员、技术科负责人、技术科副
科长、技术科副科长(主持工作)、技术科科长、副厂长，北京首钢股
份有限公司第二炼钢厂厂长兼迁钢炼钢分厂厂长、党总支书记，北京
首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长兼迁钢炼钢分厂厂长、党总支书记
兼首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼钢作业部副部长，唐山首钢宝业
钢铁有限公司总经理助理兼炼钢厂厂长、北京首钢股份有限公司第二
炼钢厂厂长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼钢作业部副部长，首
钢总公司副总工程师兼总工程师室办公室(北京首钢新钢公司总工程
师室办公室)主任，首钢总公司副总工程师兼总工程师室办公室(北京
首钢新钢公司总工程师室办公室)主任、首钢京唐钢铁联合有限责任
公司制造部部长，首钢总公司副总工程师兼首钢京唐钢铁联合有限责
任公司制造部部长，首钢总公司副总工程师、首钢京唐钢铁联合有限
责任公司副总经理，首钢总公司副总工程师、首钢京唐钢铁联合有限
责任公司董事、副总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事、副
总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
现任首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、董事长。
    曾立与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，作为
本公司股权激励对象持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。




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