证券代码：000959        证券简称：首钢股份       公告编号：2022-065


                   北京首钢股份有限公司
关于首钢智新迁安电磁材料有限公司引入投资人增资
             并放弃本公司优先认购权的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次增资概述
    首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称“智新电磁”）系北
京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司。为满足经
营发展需要，进一步优化股权结构，智新电磁拟通过北京产权交易所
公开挂牌程序引入投资人增资，公司及公司控股子公司、智新电磁的

股东之一北京首钢新能源汽车材料科技有限公司（以下简称“北京新
能源”）拟放弃对智新电磁本次增资的优先认购权。
    公司 2022 年度董事会第四次临时会议审议通过了《北京首钢股

份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司引入投资人增资并
放弃本公司优先认购权的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，本次增资事

项不构成关联交易，亦无需提交股东大会批准。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次增资
事项不构成上市公司重大资产重组。


    二、智新电磁基本情况


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    （一）本次增资概况
    本次增资拟采取北京产权交易所公开挂牌程序，增资总额不超过

200,000 万元（含本数）。
    智新电磁现有股东有权自行或指定各自控制的第三方按照其持
有的智新电磁股权比例行使优先认购权。

    为进一步优化智新电磁股权结构，公司及北京新能源拟放弃对智
新电磁本次增资的优先认购权。前述放弃权利的行为不会影响公司对
智新电磁的控制地位，对公司及智新电磁的经营及财务状况亦不会造

成不利影响。
    （二）智新电磁概况
    公司名称：首钢智新迁安电磁材料有限公司
    统一社会信用代码：91130283MA09WM6M8K
    注册地址：河北省唐山市迁安市西部工业区兆安街 025 号
    成立日期：2018 年 3 月 22 日
    法定代表人：孙茂林
    注册资本：992,586.838415 万元
    经营范围：一般项目：冷轧电工钢板带制造；冶金专用设备制造；
电机制造；输配电及控制设备制造；节能技术推广服务；新材料技术
推广服务；企业管理咨询服务；工业设计服务；产品质量检验服务；
建材、非金属矿及制品、金属材料、金属制品、化工产品（不含危险
化学品）批发、零售；五金产品零售；机械设备销售；建筑装饰材料
销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    （三）本次增资对公司控制地位的影响

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       本次增资前，智新电磁股权结构如下：
序号                           股东                                 持股比例
 1                      北京首钢股份有限公司                        75.3989%
 2             北京首钢新能源汽车材料科技有限公司                     8.9042%
 3            北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）                    4.8476%
 4             国开制造业转型升级基金（有限合伙）                     4.0396%
 5           京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）                   2.4238%
 6                      北京首钢基金有限公司                          1.8467%
 7                  工银金融资产投资有限公司                          1.6159%
 8            中央企业乡村产业投资基金股份有限公司                    0.9233%
                               合计                                 100.0000%

       本次增资后，公司对智新电磁的持股比例将有所下降（最终以实
际摘牌结果为准），但公司对智新电磁控制地位保持不变。
       （四）智新电磁最近一年又一期的主要财务指标
                                                          单位：万元

                项目          2021 年 12 月 31 日   2022 年 6 月 30 日

              资产总额           2043949.83            2093332.94

              负债总额           1005230.32            921149.91

               净资产            1038719.51            1172183.03

                项目           2021 年 1-12 月       2022 年 1-6 月

              营业收入           1385736.76            676704.94

               净利润             108345.25             64961.98
           注：上表数据未经审计

       截至本公告披露日，智新电磁不存在被列为失信被执行人的情况。


       三、定价政策及定价依据
       本次增资以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，对智新电磁股东全
部权益价值进行审计、评估，相关审计、评估工作正在推进中。本次


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增资的成交价将不低于经首钢集团有限公司备案的资产评估报告所
载评估结果，并将根据国家及北京市相关法律法规的规定、经北京产

权交易所公开挂牌程序最终确定。


    四、本次增资的目的和影响

    智新电磁作为公司取向及无取向电工钢的研发、制造、销售平台，
向新能源汽车、电力、家电等重要领域提供基础性软磁功能材料。为
为满足智新电磁发展需要,提升智新电磁核心竞争力，提高公司整体

盈利能力，拟引入投资人增资不超过 200,000 万元用于智新电磁产线
建设。


    五、其他事项
    本次引入投资人向智新电磁增资事项尚需履行国有资产监管机
构审批程序，审批结果尚存在不确定性；本次增资事项尚需履行产权
交易机构的交易流程，最终增资结果尚存在不确定性。
    公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。


    六、备查文件
    2022 年度董事会第四次临时会议决议



                                   北京首钢股份有限公司董事会
                                         2022 年 9 月 5 日



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