证券代码：000959        证券简称：首钢股份       公告编号：2022-063


                   北京首钢股份有限公司
       2022 年度董事会第四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度董
事会第四次临时会议的会议通知于 2022 年 8 月 29 日以书面及电子邮
件形式发出。
    （二）会议于 2022 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
    （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁
材料有限公司引入投资人增资并放弃本公司优先认购权的议案》
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司于 2022 年 9 月 5 日发布的《北京首钢股份有
限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司引入投资人增资并放弃
本公司优先认购权的公告》。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


                                      北京首钢股份有限公司董事会
                                             2022 年 9 月 5 日