证券代码：000959        证券简称：首钢股份         公告编号：2022-066



                     北京首钢股份有限公司
          2022年度第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年度第二次临时股

东大会。现场会议于2022年9月9日下午14时30分在北京市石景山区首

钢陶楼二楼第一会议室如期召开。
    本次会议由公司董事会召集，现场会议由赵民革董事长主持。

    本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。

    （二）股东出席情况：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东27人，代表股份6,517,825,076股，占

上市公司总股份的83.3495％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占

上市公司总股份的66.6786％。

    通过网络投票的股东25人，代表股份1,303,646,836股，占上市公

                                  1
司总股份的16.6710％。

     中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份68,747,851股，

占上市公司总股份的0.8791％。

     其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司

总股份的0.0000％。

     通过网络投票的中小股东23人，代表股份68,747,851股，占上市

公司总股份的0.8791％。

     （三）公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的

现场会议。北京国枫律师事务所律师薛玉婷、庞颖作为本次会议的见

证律师出席会议。



     二、提案审议表决情况
     （一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式
进行表决。
     （二）本次股东大会提案具体表决结果如下：
     提案一《北京首钢股份有限公司2022年度中期利润分配预案》

     总表决情况：

     同 意 6,516,670,576 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9823 ％ ； 反 对 588,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0090％；弃权566,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0087％。

     中小股东总表决情况：

     同 意 67,593,351 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.3207％；反对588,400股，占出席会议的中小股东所持股份的

                                     2
0.8559％；弃权566,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.8234％。

     该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二

分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。

     提案二《北京首钢股份有限公司关于董事调整的议案——选举曾

立为公司非独立董事》

     总表决情况：

     同 意 6,517,225,076 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9908 ％ ； 反 对 589,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0090％；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0002％。

     中小股东总表决情况：

     同 意 68,147,851 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.1272％；反对589,100股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.8569％；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.0159％。

     该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二

分之一以上通过。根据上述表决情况，曾立当选为公司非独立董事。

曾立当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


     三、律师出具的法律意见
     根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师薛玉婷、庞颖作为
本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公司
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

                                     3
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。


    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    （二）法律意见书
    （三）深交所要求的其他文件




                                 北京首钢股份有限公司董事会
                                         2022年9月9日




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