证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-078




                      北京首钢股份有限公司
      关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年11月15
日召开2022年度第三次临时股东大会。现将会议事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022年度第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司2022年度董事会第五次临时会议决议
召开本次股东大会。
    3.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间:2022年11月15日（星期二）15:00。
    （2）网络投票时间:2022年11月15日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 11 月 15 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 、 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2022年11月15日的9:15-15:00。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议。

                                 1
     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
     6.会议的股权登记日：2022年11月8日。
     7.出席对象：
     （1）2022年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师等中介机构人员。
     8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石景山
路68号）。
     二、会议审议事项
     1.本次股东大会审议提案
                    表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
           关于现金收购首钢集团有限公司矿业公司球烧资产暨
  1.00                                                           √
           关联交易的议案

     2.提案披露情况
     本次股东大会拟审议提案已于2022年10月27日经公司2022年度
董事会第五次临时会议、2022年度监事会第四次临时会议审议通过，
并于2022年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
     三、会议登记等事项
                                   2
    1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
    2.登记时间：2022 年 11 月 10 日、11 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
    3.登记地点：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大
楼（脱硫车间）五层。
    4.登记方法
    （1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公
司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股
东账户卡复印件、授权委托书（详见附件 1）登记。
    （2）法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东
账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的，
还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）及代理人
身份证登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登
记（需在 2022 年 11 月 11 日 16：00 前送达或传真至公司，信函登记
以收到地邮戳为准）。
    5.联系方式
    地    址：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼
（脱硫车间）五层
    邮政编码：100041
    电    话：010－88293727
    传    真：010－88292055
    联 系 人：刘世臣     许凡
    现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供


                                3
网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投
票时涉及的具体操作内容详见附件 2。
    五、备查文件
    《北京首钢股份有限公司 2022 年度董事会第五次临时会议决
议》




                                 北京首钢股份有限公司董事会
                                        2022 年 10 月 27 日




                             4
附件1


                               授权委托书

       本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故
不能参加北京首钢股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会，兹委托
_________ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

                        本次股东大会提案表决意见表
                                                备注
                                              该列打
提案
                      提案名称                勾的栏     同意   反对    弃权
编码
                                              目可以
                                                投票
        关于现金收购首钢集团有限公司矿业公司
1.00                                            √
        球烧资产暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：               委托人身份证号码（统一社会信用代码）：


委托人股东账号：                  委托人持股数量：


受托人签名：                      受托人身份证号码：




                                                         年     月     日




                                     5
附件 2
                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首
钢投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会无累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3.本次股东大会无总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 15 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 15 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

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