证券代码：000959        证券简称：首钢股份       公告编号：2022-074


                   北京首钢股份有限公司
       2022 年度董事会第五次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度
董事会第五次临时会议的会议通知于 2022 年 10 月 19 日以书面及电
子邮件形式发出。
    （二）会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。
    （三）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
    （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于聘任副总经
理的议案》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因工作调动原因，公司原副总经理彭开玉同志、李明同志分别于
2022 年 8 月 5 日、10 月 20 日辞去副总经理职务。根据《北京首钢股
份有限公司章程》规定和公司经营发展需要，公司董事会聘任张丙龙
同志、谢天伟同志、王凯同志为公司副总经理人选（简历附后），任
期与第七届董事会任期一致。该议案已事先征得独立董事同意，独立
董事对上述副总经理人选发表了独立意见。
    （二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年第三季
度报告》

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    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年第三
季度报告》。
    （三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修订“风险
控制手册”和“内部控制评价手册”的议案》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    随着公司组织结构调整、业务体系优化、制度更新完善，为保障
风控体系有效性、提高风控管理水平、提升重大风险防范化解能力，
为公司持续、健康、科学发展提供保障，促进公司战略目标实现，公
司对原《风险控制手册》业务流程框架、风险控制矩阵、业务流程图
进行了优化完善更新。
    为进一步规范公司内部控制评价行为，发现内部控制缺陷，及时
督促整改，持续提升公司法人管理水平，公司对原《内部控制评价手
册》的结构、业务流程、工作模板进行了修订。
    （四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于现金收购首
钢集团有限公司矿业公司球烧资产暨关联交易的议案》
    本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避
表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    为切实减少与首钢集团有限公司的关联交易，加强全工序协同，
提高综合实力，公司及分公司首钢股份公司迁安钢铁公司拟与首钢集
团及其分公司首钢集团有限公司矿业公司签署《资产收购协议》，以
现金方式收购首钢集团有限公司矿业公司持有的球团、烧结工序有效
经营性资产及负债。为保证本次收购有关事宜的顺利进行，提请公司
股东大会授权公司董事会全权办理本次收购的有关事宜。
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    本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董
事同意，独立董事对该事项发表了独立意见。议案内容详见公司发布

的《北京首钢股份有限公司关于现金收购首钢集团有限公司矿业公司
球烧资产暨关联交易公告》。
    （五）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2022
年度第三次临时股东大会的通知》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年度第三次临时股东大会，
通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2022 年

度第三次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。



                                    北京首钢股份有限公司董事会
                                         2022 年 10 月 27 日




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                     副总经理简历


    张丙龙，男，汉族，1976 年 4 月生，大学本科学历，工
程硕士，高级工程师。曾任首钢第一炼钢厂炼钢车间炉前工、
技术科品种专业员，首钢总工程师室调研员、副科级调研员，
首钢京唐炼钢作业部生产技术室专业工程师、炼钢区副主任、
部长助理、副部长、部长，首钢京唐炼钢作业部党委书记、
纪委书记、工会主席、部长，首钢京唐炼钢作业部党委书记、
部长，首钢京唐总经理助理兼制造部部长，首钢水城钢铁(集
团)有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任北京首钢股
份有限公司党委副书记(履行首钢股份公司迁安钢铁公司总
经理职责)。
    张丙龙与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本
公司股票 232,000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入
失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    谢天伟，男，汉族，1981 年 4 月生，大学本科学历，工
商管理硕士，高级工程师。曾任首钢中厚板厂实习生，首钢
2160 筹备组成员，首钢迁钢公司热轧分厂甲作业区首席作业
长(借调)、甲作业区首席作业长、生产技术室主任，首钢迁
钢公司热轧作业部部长助理、生产部部长助理、热轧作业部
副部长，北京首钢股份有限公司热轧作业部副部长、生产部
副部长、制造部副部长、制造部副部长兼系统创新部副部长、

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制造部副部长兼营销中心合同计划室总监。现任北京首钢股
份有限公司营销中心总经理助理兼营销管理部合同计划室
主任(总监)、北京首钢股份有限公司制造部副部长。
   谢天伟与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本
公司股票 203,300 股；没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入
失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    王凯，男，汉族，1982 年 4 月生，大学本科学历，工程
硕士，高级工程师。曾任首秦公司炼铁部 1#高炉副工长、2#
高炉副工长、2#高炉正工长、2#高炉技术员、2#高炉作业区
副作业长、1#高炉作业区作业长(试用期一年)、一高炉作业
区作业长，首秦公司炼铁事业部部长助理(挂职副部长)、副
部长(主持工作)，首钢京唐公司炼铁作业部副部长、副部长
(主持工作)部长。现任首钢京唐公司总经理助理兼炼铁作业
部部长。
    王凯与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公
司股票 203,000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失
信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。



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