证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-075

                      北京首钢股份有限公司
           2022 年度监事会第四次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度监
事会第四次临时会议的会议通知于 2022 年 10 月 19 日以书面及电子
邮件形式发出。
    （二）会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。
    （三）本次会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。
    （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年第三季
度报告》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年第三
季度报告》。
    （二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于现金收购首
钢集团有限公司矿业公司球烧资产暨关联交易的议案》
    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为切实减少与首钢集团有限公司的关联交易，加强全工序协同，
提高综合实力，公司及分公司首钢股份公司迁安钢铁公司拟与首钢集
团及其分公司首钢集团有限公司矿业公司签署《资产收购协议》，以
现金方式收购首钢集团有限公司矿业公司持有的球团、烧结工序有效

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经营性资产及负债。为保证本次收购有关事宜的顺利进行，提请公司
股东大会授权公司董事会全权办理本次收购的有关事宜。

    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司关于现金收购首钢集团有限公司矿业公司球烧资产
暨关联交易公告》。


    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。



                                   北京首钢股份有限公司监事会
                                         2022 年 10 月 27 日




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