证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-080



                     北京首钢股份有限公司
          2022年度第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年度第三次临时股

东大会。现场会议于2022年11月15日下午15时在北京市石景山区首钢
陶楼二楼第一会议室如期召开。
    本次会议由公司董事会召集，现场会议由赵民革董事长主持。
    本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。
    （二）股东出席情况
    股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东148人，代表股份2,186,528,362股，
占上市公司总股份的27.9612％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份793,408,440股，占上

市公司总股份的10.1461％。
    通过网络投票的股东147人，代表股份1,393,119,922股，占上市
公司总股份的17.8151％。

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    中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份158,220,937股，

占上市公司总股份的2.0233％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司
总股份的0.0000％。

    通过网络投票的中小股东145人，代表股份158,220,937股，占上
市公司总股份的2.0233％。
    （三）公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的

现场会议。北京国枫律师事务所律师刘斯亮、张莹作为本次会议的见
证律师出席会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式
进行表决。
    （二）本次股东大会提案具体表决结果如下
    提案一《北京首钢股份有限公司关于现金收购首钢集团有限公司
矿业公司球烧资产暨关联交易的议案》
    总表决情况
    同 意 2,184,674,862 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9152％；反对1,853,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0848％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况
    同 意 156,367,437 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8285％；反对1,853,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.1715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

                                   2
中小股东所持股份的0.0000％。
    该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东--首钢集

团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由
出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师刘斯亮、张莹作为
本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公司
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    （二）法律意见书
    （三）深交所要求的其他文件




                                   北京首钢股份有限公司董事会
                                         2022年11月15日




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