证券代码：000959       证券简称：首钢股份        公告编号：2022-084



                    北京首钢股份有限公司
                   七届十五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）

七届十五次董事会会议通知于 2022 年 11 月 26 日以书面及电子邮件

形式发出。

    （二）会议于 2022 年 12 月 6 日以视频通讯表决方式召开。

    （三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

    （四）会议由赵民革董事长主持，公司监事及高级管理人员列席

本次会议。

    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事会换届的议

案》

    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据有关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》规定，经公

司 2019 年度第一次临时股东大会选举的公司第七届董事会将于 2022

年 12 月 22 日任期届满，公司需进行董事会换届。根据《北京首钢股

份有限公司章程》的规定，建议新一届董事会成员由 9 名董事组成，
                                  1
其中独立董事 5 名，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。9 名董事人选

分别为：赵民革、刘建辉、曾立、李建涛、叶林(独立董事)、顾文贤

(独立董事)、余兴喜(独立董事)、刘燊(独立董事)、彭锋(独立董事)。

新一届董事会任期为三年。上述人选简历附后。

    上述人选已征得现任独立董事同意，现任独立董事对此事项发表

了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议，其中独立董事人选需经深圳证券交

易所审核通过后，方可提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附

件的议案》

    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步促进公司规范运作，加强合规管理，提升法人治理水平，

结合公司运作实际，拟增加董事会专门委员会合规管理职权，并对《北

京首钢股份有限公司章程》及其附件(《北京首钢股份有限公司董事

会议事规则》)的相应条款进行修订和完善。

    本议案需提交股东大会审议。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程

及其附件的说明》 北京首钢股份有限公司章程（2022 年 12 月修订）》

及《北京首钢股份有限公司董事会议事规则（2022 年 12 月修订）》。

    （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公

司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》

    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，

由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，反对


                               2
0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立

意见。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团

有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的公告》。

    （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于重新签署<首钢

集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的

框架协议>及 2023 年度日常关联交易额预计情况的议案》

    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，

由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，反对

0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董

事同意，独立董事对此事项发表了独立意见。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集

团有限公司签署框架协议的关联交易公告》及《北京首钢股份有限公

司 2023 年度日常关联交易额预计情况的公告》。

    （五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于注册发行超短期

融资券和中期票据的议案》

    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立

意见。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于注册发行

超短期融资券和中期票据的公告》。

    （六）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授


                              3
权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和

中期票据相关事宜的议案》

    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立

意见。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提请股东

大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融

资券和中期票据相关事宜的公告》。

    （七）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2022 年度

第四次临时股东大会的通知》

    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年度第四次临时股东大

会，通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2022

年度第四次临时股东大会的通知》。



    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    （二）深交所要求的其他文件



                                   北京首钢股份有限公司董事会

                                         2022 年 12 月 6 日




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                拟任非独立董事人选简历
    1、赵民革，男，1966年6月生，博士研究生学历，教授级高
级工程师。曾任北京钢铁学院分院矿冶系教师，首钢工学院教务
处教务科副科长、教务处副处长(主持工作)，首钢工学院(首钢
职工大学)副院长，首钢培训中心(培训部)副主任(主持工作)，
首钢炼铁厂副厂长，北京首钢股份有限公司第二炼铁厂副厂长，
北京首钢氧气厂党委书记，首钢培训中心(培训部)主任，首钢总
公司技术质量部(技术研究院、新钢技术质量部)部长(第一副院
长)、党委副书记兼新钢公司副总经理，首钢长治钢铁有限公司
董事、总经理，首钢长治钢铁有限公司董事、总经理(总公司助
理级)，首钢总公司总经理助理、副总工程师兼技术研究院院长，
首钢总公司总经理助理、副总工程师兼技术研究院院长、首钢京
唐钢铁联合有限责任公司党委副书记，首钢总公司总经理助理、
副总工程师兼技术研究院院长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司
党委副书记、常务副总经理，首钢总公司副总经理，首钢总公司
副总经理兼技术研究院院长，首钢总公司副总经理，首钢总公司
党委常委、董事、副总经理兼北京首钢股份有限公司董事、首钢
京唐钢铁联合有限责任公司董事，首钢集团有限公司党委常委、
董事、副总经理兼任北京首钢股份有限公司董事、首钢京唐钢铁
联合有限责任公司董事，首钢集团有限公司党委常委、董事、副
总经理兼北京首钢股份有限公司董事长。现任首钢集团有限公司
党委副书记、董事、总经理，北京首钢股份有限公司董事长。
    赵民革与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》
                            5
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、刘建辉，男，1964年12月生，硕士研究生学历，教授级高
级工程师。曾任首钢北钢技术处炼钢科专业员、炼钢检查站副站
长，首钢卢沟工校学员，首钢第一炼钢厂技术副厂长兼研究所所
长，首钢第二炼钢厂主任工程师兼研究所所长、厂长技术助理兼
技术科长，首钢总公司第二炼钢厂厂长技术助理兼技术科科长、
技术副厂长，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂副厂长，首秦公
司总经理助理兼炼钢部部长，首钢迁钢公司总经理助理、副总经
理，首钢总公司销售公司副总经理(代理总经理)、总经理，北京
首钢股份有限公司党委副书记、总经理兼营销管理部部长，北京
首钢股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼营销管理部部长，
北京首钢股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任首钢京唐
钢铁联合有限责任公司党委书记、董事。现任北京首钢股份有限
公司党委书记、董事、总经理。
    刘建辉与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票
290,000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   3、曾立，男，1971 年 12 月生，研究生学历，工程硕士，高
级工程师。曾任首钢第三炼钢厂炼钢车间技术员、技术科负责人、
技术科副科长、技术科副科长(主持工作)、技术科科长、副厂长，
北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长兼迁钢炼钢分厂厂长、党
总支书记，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长兼迁钢炼钢分
厂厂长、党总支书记兼首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼钢作业

                            6
部副部长，唐山首钢宝业钢铁有限公司总经理助理兼炼钢厂厂长、
北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长、首钢京唐钢铁联合有限
责任公司炼钢作业部副部长，首钢总公司副总工程师兼总工程师
室办公室(北京首钢新钢公司总工程师室办公室)主任，首钢总公
司副总工程师兼总工程师室办公室(北京首钢新钢公司总工程师
室办公室)主任、首钢京唐钢铁联合有限责任公司制造部部长，
首钢总公司副总工程师兼首钢京唐钢铁联合有限责任公司制造
部部长，首钢总公司副总工程师、首钢京唐钢铁联合有限责任公
司副总经理，首钢总公司副总工程师、首钢京唐钢铁联合有限责
任公司董事、副总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事、
副总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副书记、董事、
总经理。现任北京首钢股份有限公司董事，首钢京唐钢铁联合有
限责任公司党委书记、董事长。
    曾立与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票
290,000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    4、李建涛，男，1978 年 8 月生，本科学历，中级经济师。
曾任宝钢集团上海第一钢铁有限公司计财处科员，上海一钢机电
有限公司财务科科员，宝钢集团上海第一钢铁有限公司计财处资
产管理科长、计财处副处长、计财部副部长，宝钢集团上海第一
钢铁有限公司计财部副部长、运改部副部长，宝钢集团(总部)经
营财务部费用管理高级经理，中国宝武钢铁集团有限公司经营财
务部费用管理高级经理，中国宝武钢铁集团有限公司财务部资金

                            7
管理高级经理,中国宝武钢铁集团有限公司财务部资金总监。现
任中国宝武钢铁集团有限公司资本运营部、产融业中心资本运作
总监。
    李建涛与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                 拟任独立董事人选简历
    1、叶林，男，1963 年 11 月生，博士，教授、博士生导师。
曾任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、教授。现任中国
人民大学法学院民商法教研室主任、教授、博士生导师。兼任中
国人寿资产管理有限公司独立董事，中诚信托有限责任公司独立
董事，首创证券股份有限公司独立董事，中粮福临门股份有限公
司独立董事，北京市胜昂律师事务所兼职律师。社会兼职包括，
兼任中国法学会商法学研究会副会长，北京市法学会民商法学研
究会副会长，北京市消费者权益保护法学会会长；全国人大财经
委立法专家顾问、期货法起草组顾问、证监会行政处罚委员会顾
问、中国保监会消费者保护局消费者保护社会监督员、中国保险
学会法律专业委员会顾问、北京市高级法院咨询委员会委员、中
国律师协会公司法委员会顾问、北京市律师协会公司法委员会顾
问，上海证券交易所和中国金融期货交易所专业委员会委员，中
国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员暨咨询委员会专家。2017 年
12 月 26 日任北京首钢股份有限公司独立董事。

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    叶林与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、顾文贤，男，1961 年 1 月生，本科学历，正高级会计师,
注册会计师。曾任上海铁道医学院教师，上海水产大学教师，大
华会计师事务所高级经理，安永大华会计师事务所高级经理，中
国证监会第一、第二、第三届并购重组委员会委员。现任立信会
计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、董事。2021 年 12 月 20
日任北京首钢股份有限公司独立董事。
    顾文贤与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股
票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、余兴喜，男，1958 年 1 月生，本科学历，管理学硕士，
高级会计师。曾任铁 10 师 46 团新兵 1 连战士，铁 10 师新管科
后勤服务社战士，铁道兵青藏线新管处财务科战士，铁道兵青藏
线新管处财务科(正排)助理员，铁道兵青藏线新管处第 4 派出所
(副连)所长，铁道兵青藏线新管处财务科(副营)会计师，铁 10
师新管处财务科会计师，铁 20 局新建铁运处财务科(副科)科员，
铁 20 局 5 处计划统计科副科长、财务科副科长，铁 20 局建工处
财务科副科长、科长，铁 20 局建工处(正科)副总会，铁 20 局建

                             9
工处(正科)副总会、会计师，铁 20 局建工处总会、会计师，中
国铁道建筑总公司财务部总会、高会，中国铁道建筑总公司财务
部副部长、资金结算中心主任、高会，中国铁道建筑总公司投资
部经理、高会，中国铁道建筑总公司财务部部长、高会，中国铁
建股份有限公司财务部部长、高会，中国铁建股份有限公司董事
会秘书、联席公司秘书、新闻发言人、高会。现任北京上市公司
协会秘书长，瑞泰科技股份有限公司独立董事，北京科锐国际股
份有限公司独立董事、国药集团药业股份有限公司独立董事。
    余兴喜与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股
票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    4、刘燊，男，1975 年 12 月生，博士研究生学历。曾任职于
中国建设银行上海市分行、上海证券交易所。现任上海新富港房
地产发展有限公司副总经理，兼任国药集团药业股份有限公司
(上市公司)独立董事、上海紫燕食品股份有限公司(上市公司)独
立董事、上海康恒环境股份有限公司(非上市公司)独立董事、贵
州国台酒股份有限公司(非上市公司)独立董事。2020 年 6 月 23
日任北京首钢股份有限公司独立董事。
    刘燊与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》

                            10
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    5、彭锋，男，1979 年 9 月出生，硕士研究生学历，教授级
高级工程师。曾任冶金工业规划研究院冶炼原料处工程师，副处
长，冶金工业规划研究院总设计师、冶炼原料处副处长，冶金工
业规划研究院总设计师、冶炼原料处处长。现任冶金工业规划研
究院副总工程师、总设计师，冶炼原料处处长，兼任中国金属学
会铁合金分会副主任委员，中关村不锈及特种合金新材料产业技
术创新联盟常务副秘书长。2020 年 6 月 23 日任北京首钢股份有
限公司独立董事。
    彭锋与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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