证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2022-096
北京首钢股份有限公司
关于北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)向
首钢智新迁安电磁材料有限公司增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.智新电磁引入 15 家投资人增资 200,000 万元用于产线建设。
2.首新金安基金向智新电磁增资构成关联交易，该关联交易已经
公司 2022 年董事会第六次临时会议批准。
3.本次关联交易事项无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产
重组。
一、本次增资及关联交易情况概述
（一）本次增资基本情况
2022 年 9 月 5 日，北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股
份”或“公司”）召开 2022 年度董事会第四次临时会议审议通过了
《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司引入
投资人增资并放弃本公司优先认购权的议案》，同意公司之控股子公
司首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称“智新电磁”）通过北
京产权交易所（以下简称“北交所”）公开征集投资人，募集不超过
200,000 万元人民币用于智新电磁产线建设。公司（持有智新电磁
75.3989%股权）及控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限公司
(以下简称“北京新能源”，持有智新电磁 8.0942%股权)均放弃对智
新电磁本次增资的优先认购权。
1
经履行北交所挂牌增资程序、遴选程序及征询老股东是否行使优
先认缴权的程序，最终确定了参与本次增资的 15 家投资人。其中，
投资人北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“首新
金安基金”)为公司关联方，出资 8000 万元参与本次增资。
公司将与智新电磁、智新电磁原股东及本次参与增资的全体投资
人签署《关于首钢智新迁安电磁材料有限公司之增资协议》（以下简
称“《增资协议》”）。
（二）关联关系说明
首新金安基金的执行事务合伙人北京首元新能投资管理有限公
司（以下简称“首元新能”）为首程控股有限公司（以下简称“首程
控股”）之全资子公司；本公司控股股东首钢集团有限公司（以下简
称“首钢集团”）系首程控股主要股东。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，鉴于首程控股、首元新能及首新金安基金均为首
钢集团控制的企业，因此首新金安基金为公司的关联方，首新金安基
金向智新电磁增资构成关联交易。
本次参与增资的其他 14 家投资人与公司无关联关系。
（三）有关审议程序
2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年度董事会第四次临时会议审
议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公
司引入投资人增资并放弃本公司优先认购权的议案》，详见公司披露
的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新迁安电磁材料有限公司引入
投资人增资并放弃本公司优先认购权的公告》 公告编号：2022-056）。
2022 年 12 月 16 日，公司召开 2022 年度董事会第六次临时会议
审议通过了《北京首钢股份有限公司关于北京首新金安股权投资合伙
企业(有限合伙)参与首钢智新迁安电磁材料有限公司增资构成关联
交易的议案》，公司共有董事 8 名，其中关联董事赵民革、刘建辉、
2
曾立回避表决，其余有表决权的董事全票同意上述议案。该关联交易
事项已事先征得公司独立董事同意，独立董事对此事项发表了独立意
见（详见本公告之“八、独立董事事前认可和独立意见”）。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，本次
关联交易事项无需提交股东大会批准。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
（一）关联方基本情况
1.基本信息
名称：北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91110113MA7G2EK434
组织形式：有限合伙企业
主要经营场所：北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 号院天博
中心 C 座 8 层 12 室
执行事务合伙人：北京首元新能投资管理有限公司
成立日期：2021 年 12 月 25 日
经营期限：七年，其中前四年为“投资期”，自投资期届满之次
日起至三年届满之日为“退出期”；经全体合伙人一致同意可延长投
资期、退出期或经营期限，可延期一次，且延期应在一年（含）以内。
经营范围：私募股权投资基金管理；投资管理；资产管理（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
投资方向：新能源汽车、智能制造以及相关新材料。
退出方式：通过 IPO、并购、清算等方式退出。
出资结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 股权比例
北京首元新能投资管理有限公司 2,070.55 1.00%
3
北京首钢基金有限公司 50,000 24.15%
国家制造业转型升级基金股份有限公司 40,000 19.32%
北京顺义科技创新集团有限公司 40,000 19.32%
天津创吉实业发展有限公司 30,000 14.49%
北京首钢股份有限公司 20,000 9.66%
北京首源投资有限公司 19,734 9.53%
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 5,000 2.41%
北京首新万泰管理咨询中心（有限合伙） 250 0.12%
合计 207,054.55 100.00%
2.历史沿革及近年发展
首新金安基金成立于 2021 年，是以股权投资和投资管理为主营
业务的私募基金。首新金安基金自成立以来，先后引入北京顺义科技
创新集团有限公司、北京八亿时空液晶科技股份有限公司等有限合伙
人，募集资金规模不断扩大。
3.最近一期经审计主要财务数据
2022 年 9 月末总资产 82,439.32 万元，净资产 82,021.80 万元，
2022 年 1-9 月营业收入 443.49 万元，净利润-796.47 万元。
4.关联关系说明
首新金安基金的执行事务合伙人首元新能系首程控股之全资子
公司；本公司控股股东首钢集团系首程控股主要股东。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，鉴于首程控股、首元新能及首新金
安基金均为首钢集团控制的企业，因此首新金安基金为公司的关联方，
首新金安基金向智新电磁增资构成关联交易。
5.截至本公告披露日，首新金安基金不存在被列为失信被执行人
的情况。
（二）本次增资其他投资人基本情况
1.北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）
住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 2 层 F215 室
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：诚通通盈基金管理有限公司
4
基金管理人：工银资本管理有限公司
出资额：2,400,000 万元
经营范围：投资；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的
其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
出资结构：工银金融资产投资有限公司持有 49.96%合伙份额，
中国诚通控股集团有限公司持有 49.96%合伙份额，诚通通盈基金管
理有限公司持有 0.04%合伙份额，工银资本管理有限公司持有 0.04%
合伙份额。
2.国开制造业转型升级基金（有限合伙）
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 1205 室
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：国开投资基金管理有限责任公司
基金管理人：国开投资基金管理有限责任公司
出资额：5,010,000 万元
经营范围：股权投资、投资管理、项目投资、投资咨询。(“1、
未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券
类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企
业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
下期出资时间为 2029 年 11 月 17 日;依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策
5
禁止和限制类项目的经营活动。)
出资结构：执行事务合伙人暨普通合伙人国开投资基金管理有限
责任公司持有 0.1996%合伙份额（认缴金额 1 亿元人民币），有限合
伙人国家制造业转型升级基金股份有限公司持有 99.8004%合伙份额
（认缴金额 500 亿元人民币）。
3.京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）
住所：中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务
中心企业办公区 C 栋 3 层 302
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：国投招商投资管理有限公司
基金管理人：国投招商投资管理有限公司
出资额：1,000,000 万元
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股
票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
出资结构：
认缴出资
合伙人名称
比例（%）
先进制造产业投资基金（有限合伙） 20.00%
国家开发投资集团有限公司 20.00%
深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15.00%
北京首钢基金有限公司 10.00%
天津市海河产业基金合伙企业（有限合伙） 10.00%
北京工盈中关村科创基金（有限合伙） 6.80%
招商局资本控股有限责任公司 5.00%
河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司 5.00%
比亚迪汽车工业有限公司 1.00%
广东鸿发投资集团有限公司 1.00%
北京诺禾致源科技股份有限公司 1.00%
青岛海尔科技投资有限公司 1.00%
西藏商汤创业投资管理有限责任公司 1.00%
北京东升博展投资管理有限公司 1.00%
唐山海港港隆投资有限公司 1.00%
6
认缴出资
合伙人名称
比例（%）
石家庄高新区科发投资有限公司 0.94%
上海新坤道吉资产管理中心（有限合伙） 0.10%
国投招商投资管理有限公司 0.10%
中丽（天津）产城融合发展基金合伙企业（有限合伙） 0.06%
合计 100.00%
4.工银金融资产投资有限公司
住所：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20
层
类型：有限责任公司
法定代表人：冯军伏
注册资本：2,700,000 万元
经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为
股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；
以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还
现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产
品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业
借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，
自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类
证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业
务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的
其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构：中国工商银行股份有限公司持股 100%
5.特变电工科技投资有限公司
住所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C03 号楼 301
室
类型：有限责任公司（法人独资）
7
法定代表人：张新
注册资本：246,000 万元
经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；知识产权
服务。
股权结构：特变电工股份有限公司持股 100%。
6.青岛盛通新秀股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道蓝谷创业中心 2 号楼 D 座
529-14
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京恒盛融通投资管理有限公司
基金管理人：北京恒盛融通投资管理有限公司
出资额：12,000 万元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资结构：执行事务合伙人、普通合伙人北京恒盛融通投资管理
有限公司持有 0.05%合伙份额，普通合伙人北京汽车制造厂有限公司
持有 0.5%合伙份额，其他有限合伙人合计持有 99.45%合伙份额。
最终股权结构和出资情况根据实际投资额为准。
7.河北天域九五电气有限公司
住所：香河经济技术开发区运河大道东侧
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：许久
注册资本：20,010 万元
经营范围：变压器、高压断路器、高压熔断器、避雷器、柱上断
路器、高压 SF6 封闭组合器、电压互感器、电流互感器、高低压开关
8
柜、智能配电柜、固体绝缘环网柜、高压隔离开关、真空开关、空气
开关、柱上负荷开关、高低压电器元件、JP 柜、箱式变电站、仪器
仪表、火灾监控设备的研发、生产、销售；电气器材的制造、销售及
配件的维修；电力工程总承包；输送变配电工程咨询、设计、安装、
试验、维护、检修；建筑工程、市政工程、水电工程的设计、施工、
安装、维护；电站设计、安装、检修、维护；热力工程安装、施工、
维护、检修；土石方工程、防雷工程设计、施工；机电设备的安装、
调试、检修；电力设备、工程设备的租赁；电气设备、电子设备的销
售与安装；电线电缆、金属材料生产与销售；通信工程、安防工程、
铁塔建筑工程安装、施工、勘察设计与维护；城市楼体景观装饰亮化、
城市及道路照明工程施工；货物进出口、技术进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：北京天域九五集团有限公司持股 100%。
8.光大金控资产管理有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号 13 层 2-1301、
2-1302
类型：有限责任公司
法定代表人：林春
注册资本：300,000 万元
经营范围：股权投资管理、财务顾问、投资顾问、资产并购、资
产受托管理咨询。
股权结构：中国光大集团股份公司持股 100%。
9.东方前海博光投资管理（杭州）合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88 号 101 室-72
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：东方前海资产管理（杭州）有限公司
9
基金管理人：东方前海资产管理（杭州）有限公司
出资额：20,237.423880 万元
经营范围：投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不
得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资结构：东方前海资产管理（杭州）有限公司持有 0.4941%合
伙份额，中国东方资产管理股份有限公司持有 99.0118%合伙份额，
北京京西创业投资基金管理有限公司持有 0.4941%合伙份额。
10.北京融鑫聚力科技股权投资基金（有限合伙）
住所：北京市东城区隆福寺街 95 号、钱粮胡同 38 号 32 幢 6 层
C601-2
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京国融工发投资管理有限公司
基金管理人：北京国融工发投资管理有限公司
出资额：50,000 万元
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资
产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从
事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷
款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
出资结构：
序号 合伙人名称 认缴比例
1 北京京国盛投资基金（有限合伙） 40.00%
2 西证创新投资有限公司 40.00%
10
3 北京欣亦诚科技中心(有限合伙) 19.00%
4 北京国融工发投资管理有限公司 0.60%
5 北京屹唐联合投资管理有限公司 0.40%
合计 100.00%
11.新电智网（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路 872 号文峰大厦
1210 室（天津锦信商务秘书有限公司托管第 0349 号）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：国网英大产业投资基金管理有限公司
基金管理人：国网英大产业投资基金管理有限公司
出资额：50,000 万元
经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活
动），以自有资金从事投资活动）
出资结构：中国东方资产管理股份有限公司持有 98%合伙份额，
国网英大产业投资管理有限公司持有 2%合伙份额。
12.河北产投新材料发展中心（有限合伙）
住所：河北省石家庄市鹿泉区昌盛大街 5 号名阳大厦 909
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京骐健私募基金管理有限公司
出资额：10,000 万元
经营范围：一般项目：金属制品销售；企业管理咨询；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资结构：河北产业投资引导基金管理有限公司和北京骐健私募
基金管理有限公司分别作为有限合伙人和普通合伙人各持有 50%合伙
份额。
11
13.中国电气装备集团投资有限公司
住所：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 907 室
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈刚
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；技术转
让；技术开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 中国电气装备集团有限公司 50.00%
2 中国西电集团有限公司 20.00%
3 平高集团有限公司 10.00%
4 许继集团有限公司 10.00%
5 山东电工电气集团有限公司 10.00%
合计 100.00%
14.中银金融资产投资有限公司
住所：北京市东城区朝阳门内大街 2 号 C 座 15 层
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：黄党贵
注册资本：1,450,000 万元
经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债
权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、
转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投
资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集
资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；
（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）
对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放
12
同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金
使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾
问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：中国银行股份有限公司持股 100%。
上述交易对方均不存在被列为失信被执行人的情况，且与公司均
不存在关联关系。
三、智新电磁基本情况
（一）本次增资方式
参与本次智新电磁增资的投资人共 15 家，增资总额 200,000 万
元。上述投资人的资金来源为自有资金和募集资金。
（二）智新电磁概况
名称：首钢智新迁安电磁材料有限公司
统一社会信用代码：91130283MA09WM6M8K
注册地址：河北迁安经济开发区兆安街 025 号
法定代表人：余威
注册资本：992,586.838415 万元
成立日期：2018 年 3 月 22 日
经营范围：冷轧电工钢板带制造；冶金专用设备制造；电机制造；
输配电及控制设备制造；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；
企业管理咨询服务；工业设计服务；产品质量检验服务；建材、非金
属矿及制品、金属材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品）批
发、零售；五金产品零售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；货物
进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部
13
门批准后方可开展经营活动）。
（三）本次增资前后股权结构情况
增资前 增资后 本次出资
序号 股东
持股比例 持股比例 情况
1 北京首钢股份有限公司 75.3989% 68.0294% ——
2 北京首钢新能源汽车材料科技有限公司 8.9042% 8.0338% ——
3 北京诚通工银股权投资基金（有限合伙） 4.8476% 5.3512% 增资
4 国开制造业转型升级基金（有限合伙） 4.0396% 5.1109% 增资
5 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） 2.4238% 2.9199% 增资
7 工银金融资产投资有限公司 1.6159% 2.4353% 增资
6 北京首钢基金有限公司 1.8467% 1.6662% ——
9 特变电工科技投资有限公司 —— 1.4661% 新进
8 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 0.9233% 0.8331% ——
10 青岛盛通新秀股权投资合伙企业（有限合伙） —— 0.9774% 新进
11 河北天域九五电气有限公司 —— 0.5864% 新进
12 光大金控资产管理有限公司 —— 0.3910% 新进
东方前海博光投资管理（杭州）合伙企业（有
13 —— 0.3910% 新进
限合伙）
14 北京融鑫聚力科技股权投资基金（有限合伙） —— 0.3910% 新进
15 北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙） —— 0.3910% 新进
新电智网（天津）股权投资基金合伙企业（有
16 —— 0.2932% 新进
限合伙）
17 河北产投新材料发展中心（有限合伙） —— 0.2444% 新进
18 中国电气装备集团投资有限公司 —— 0.2444% 新进
19 中银金融资产投资有限公司 —— 0.2444% 新进
合计 100.0000% 100.0000%
注：此表按增资后持股比例降序排列
本次增资后，首钢股份持股比例 68.0294%，仍为智新电磁控股
股东。
（四）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
资产总额 2,043,949.83 2,093,332.94
14
负债总额 1,005,230.32 921,149.91
净资产 1,038,719.51 1,172,183.03
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-6 月
营业收入 1,385,736.76 676,704.94
净利润 108,345.25 64,961.98
（五）智新电磁公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他
限制股东权利的条款。智新电磁不存在被列为失信被执行人的情况。
四、关联交易定价政策及定价依据
根据中联资产评估集团有限公司出具《首钢智新迁安电磁材料有
限公司拟进行增资涉及的首钢智新迁安电磁材料有限公司股东全部
权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第 2608 号），
以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，采用收益法得到智新电磁股东全
部权益评估值为 1,448,310.45 万元，增值率 23.56%，该评估结果已
经首钢集团备案。
基于前述评估结果，并经公司在北交所履行的挂牌增资程序、遴
选程序及征询现有股东是否行使优先认缴权的程序，本轮投资人认购
智新电磁新增注册资本的增资总价款合计人民币 200,000 万元，其中，
107,526.881721 万元计入智新电磁的新增注册资本，其余部分均计
入智新电磁的资本公积。
五、《增资协议》的主要内容
（一）协议各方
甲方：北京首钢股份有限公司
乙方：2021 年参与智新电磁增资之投资人，即 A 轮投资人
工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）
北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）（以下简称“诚通工
银基金”）
国开制造业转型升级基金（有限合伙） 以下简称“国开基金”）
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京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津
冀基金”）
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称“乡村产
业投资基金”）
北京首钢基金有限公司（以下简称“首钢基金”）
丙方：北京首钢新能源汽车材料科技有限公司
丁方：参与本次智新电磁增资之投资人，即 B 轮投资人
工银金融资产投资有限公司
北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）
国开制造业转型升级基金（有限合伙）
京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）
青岛盛通新秀股权投资合伙企业（有限合伙）
特变电工科技投资有限公司
东方前海博光投资管理（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下
简称“东方前海”）
河北天域九五电气有限公司
北京融鑫聚力科技股权投资基金（有限合伙）
北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）
新电智网（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“新电智网”）
河北产投新材料发展中心（有限合伙）
中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）
光大金控资产管理有限公司
中国电气装备集团投资有限公司
戊方：首钢智新迁安电磁材料有限公司
（二）增资方式
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智新电磁本次新增注册资本人民币 107,526.881721 万元，增资
后智新电磁注册资本由人民币 992,586.838415 万元增加至人民币
1,100,113.720135 万元。
本次增资完成后，首钢股份仍为智新电磁控股股东，智新电磁股
东及股权结构情况如下：
出资额 增资后
序号 股东
（万元） 持股比例
1 北京首钢股份有限公司 748,400.552269 68.0294%
2 北京首钢新能源汽车材料科技有限公司 88,381.429976 8.0338%
3 北京诚通工银股权投资基金（有限合伙） 58,868.893754 5.3512%
4 国开制造业转型升级基金（有限合伙） 56,225.870243 5.1109%
5 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） 32,122.618920 2.9199%
6 工银金融资产投资有限公司 26,791.423366 2.4353%
7 北京首钢基金有限公司 18,329.983079 1.6662%
8 特变电工科技投资有限公司 16,129.032258 1.4661%
9 青岛盛通新秀股权投资合伙企业（有限合伙） 10,752.688172 0.9774%
10 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 9,164.991539 0.8331%
11 河北天域九五电气有限公司 6,451.612903 0.5864%
12 光大金控资产管理有限公司 4,301.075269 0.3910%
13 东方前海博光投资管理（杭州）合伙企业（有限合伙） 4,301.075269 0.3910%
14 北京融鑫聚力科技股权投资基金（有限合伙） 4,301.075269 0.3910%
15 北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙） 4,301.075269 0.3910%
16 新电智网（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,225.806452 0.2932%
17 河北产投新材料发展中心（有限合伙） 2,688.172043 0.2444%
18 中国电气装备集团投资有限公司 2,688.172043 0.2444%
19 中银金融资产投资有限公司 2,688.172043 0.2444%
合计 1,100,113.720135 100.0000%
（三）支付方式
B 轮投资人均系通过北交所挂牌程序和遴选程序确定，均已在规
定时间内向北交所缴纳本次增资保证金。前述保证金于《增资协议》
生效之日即自动转为增资价款的一部分，在北交所出具《增资凭证》
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后 3 个工作日内支付至智新电磁指定的银行账户。上述投资人应当在
《增资协议》生效之日起的 5 个工作日内，将除保证金之外的增资价
款余额一次性足额支付至智新电磁指定的银行账户。
（四）本次增资的交割
协议各方应全力配合办理有关手续，以促使本次增资的工商变更
登记及备案手续在北交所出具《增资凭证》后 20 个工作日内办理完
成。
各方同意，智新电磁于其公司登记机关处完成本次增资的工商变
更登记及相应的备案手续并取得换发的《营业执照》之日为本次增资
的交割日。自交割日起，B 轮投资人即作为智新电磁的股东，基于其
在本次增资中获得并持有的股权比例享有对应的股东权利并承担股
东义务。
（五）期间损益与过渡期安排
智新电磁自评估基准日至交割日运营所产生的盈利或其他原因
增加的净资产，以及在此期间内运营所产生的亏损或其他原因减少的
净资产，均由本次增资完成后的新老股东共同享有和承担。
（六）法人治理结构及员工安排
本次增资不调整智新电磁的董事会、监事会组成、董事人选与监
事人选的提名主体及现有董事、监事，亦不新增董事、监事席位。
随本次增资，智新电磁董事会设一至三名董事会观察员，提供给
智新电磁董事的所有信息应同时提供给该等观察员，且该等观察员有
权列席董事会会议，但其不享有表决权及董事享有的其他权利。
本次增资不涉及员工安置，智新电磁现有员工的劳动关系不因本
次增资发生变化。
（七）利润分配
各方同意，在符合《公司法》等法律法规及届时智新电磁公司章
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程规定的利润分配条件的前提下，智新电磁股东会决议进行利润分配
将按照届时智新电磁全体股东的实缴出资比例以现金方式进行利润
分配。
各方同意，本次增资完成后，智新电磁股东会决议进行利润分配，
智新电磁年度现金利润分配比例不低于智新电磁当年度实现的可分
配利润的 30%，除股东一致同意外，各股东按照各自实缴出资比例分
配利润。
智新电磁境内合格上市前，智新电磁股东会应在每一个会计年度
的 6 月 30 日之前按照本协议的约定就公司上一年度利润分配作出决
议，利润分配款项应当在前述股东会决议作出之日起 30 日内完成支
付。
如智新电磁在 2025 年 12 月 31 日前未能获得其境内合格上市的
审核同意，自 2026 年 1 月 1 日起，智新电磁每年股东会决议进行利
润分配的比例应提升至当年度实现的可分配利润的 80%。
（八）退出安排
首钢股份与智新电磁将尽最大努力促使智新电磁于 2025 年 12 月
31 日前获得证券监管机构有关智新电磁境内合格上市的审核同意。
如智新电磁在 2025 年 12 月 31 日前未能获得有关智新电磁境内
合格上市的审核同意，则经 A 轮投资人、北京新能源及 B 轮投资人与
首钢股份协商一致，并在获得相关国资监管机构、证券监管机构审核
同意的前提下，首钢股份可通过发行股份购买资产的方式购买 A 轮投
资人和 B 轮投资人所持的智新电磁全部股权。任一 A 轮投资人和 B 轮
投资人均有权选择是否参与首钢股份发行股份购买资产，或要求首钢
股份或首钢股份协调第三方以现金方式收购该投资人届时所持有的
智新电磁全部股权，直至该投资人退出为止。
在上述投资人参与首钢股份发行股份购买资产的情形下，如在
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2027 年 8 月 31 日前首钢股份发行股份购买资产已明显无法完成（以
发行股份购买资产未被证券监管机构审核同意，或首钢股份撤回申请
材料为标志），则除非各相关投资人与首钢股份及智新电磁另行协商
一致，任一投资人均有权向首钢股份发出书面通知，要求首钢股份或
首钢股份协调第三方以现金方式收购该投资人届时所持有的智新电
磁全部股权，直至该投资人退出为止。
如首钢股份书面拒绝收购或拒绝协调第三方收购相关股东届时
所持有的智新电磁股权，或首钢股份或其协调的第三方未能在相关股
东按照上述约定发出通知后的 180 日内按上述约定完成收购相关股
东届时所持智新电磁股权，则工银投资、诚通工银基金、国开基金、
京津冀基金、乡村产业投资基金有权要求调整智新电磁届时的董事会
的组成，以使得其合计委派的董事人数占智新电磁全体董事的半数以
上（不含半数）。
（九）其他事项
在智新电磁获得境内合格上市的审核同意或工银投资、诚通工银
基金、东方前海、新电智网、中银投资全部转让并不再持有智新电磁
股权之前（以孰早达成的事项为准），智新电磁每一会计年度末的资
产负债率（经审计的合并口径，下同）不应超过 55%。
在智新电磁实现境内合格上市或全体投资人全部转让并不再持
有智新电磁股权之前（以孰早达成的事项为准），除非本协议另有约
定，首钢股份应当保证其作为智新电磁的控股股东的地位不变。
在适用法律允许的范围内，于智新电磁境内合格上市前，首钢股
份及智新电磁全体投资人均有权自行或指定各自控制的第三方按照
其持有的智新电磁股权的比例优先认购智新电磁未来新发行的股权，
但智新电磁为实施员工股权激励计划或员工持股计划而新增发行股
权的除外。
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（十）违约责任
如 B 轮投资人中的一方或多方未能按照本协议之约定支付增资
价款，则该违约投资人每延期一日，应按其到期应付而未付增资价款
总额的 0.05%向智新电磁支付违约金。延期超过 30 日，智新电磁有
权单方解除本协议。对于智新电磁因此遭受的直接损失以及其为追究
违约投资人的违约责任所支出的费用，应由违约方全额赔偿和补偿。
（十一）生效条款
本协议经各方签署完成之日起生效。就法人而言，指由其法定代
表人或授权代表签字或签章并加盖公章；就非法人实体而言，指由该
实体及其执行事务合伙人加盖公章，并由其执行事务合伙人委派代表
或其授权代表签字或签章。
六、本次增资的目的和影响
智新电磁作为公司取向及无取向电工钢的研发、制造、销售平台，
向新能源汽车、电力、家电等重要领域提供基础性软磁功能材料。智
新电磁本次引入投资人增资不超过 200,000 万元，主要为智新电磁高
端电工钢热处理项目筹集建设资金。该项目建成后，将有效提升智新
电磁向新能源领域的供货能力，有助于提升公司核心竞争力及盈利能
力。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至本公告披露日，公司与首新金安基金未发生除本次交易外
的各类关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事叶林、顾文贤、刘燊、彭锋对该关联交易事项进行
了事前审核认可并发表独立意见如下。
（一）首新金安基金参与向智新电磁增资，并与其他投资方共同
签署“增资协议”符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定，不
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存在损害公司和非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。
（二）此次增资能够有效保证智新电磁实施高端硅钢热处理项目
建设，有利于公司持续健康发展目标。
（三）该议案涉及的关联交易遵循公开、公平、公正原则，一致
认可议案所载内容，并同意将该议案提交董事会会议审议。
九、备查文件
（一）2022 年度董事会第六次临时会议决议
（二）独立董事对关联交易事项的事前认可和独立意见
（三）《关于首钢智新迁安电磁材料有限公司之增资协议》
北京首钢股份有限公司董事会
2022 年 12 月 19 日
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