证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-098



                    北京首钢股份有限公司
                八届一次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）

八届一次董事会会议通知于 2022 年 12 月 13 日以书面及电子邮件形

式发出。

       （二）会议于 2022 年 12 月 23 日在北京市石景山区首钢陶楼二

层第一会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。

       （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中曾立董事、

李建涛董事、叶林独立董事、顾文贤独立董事、余兴喜独立董事、刘

燊独立董事、彭锋独立董事以视频通讯表决方式出席会议。
       （四）会议由赵民革董事长主持，公司监事及高级管理人员列席

本次会议。

       （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举董事长的议

案》

       本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       经公司 2022 年度第四次临时股东大会选举，第八届董事会已成
                                  1
立。根据上市公司治理准则要求，按照《北京首钢股份有限公司章程》

有关规定，公司八届一次董事会选举赵民革担任公司第八届董事会董

事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事

会任期届满为止。

       （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于聘任总经理的议

案》

       本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       根据《北京首钢股份有限公司章程》规定和工作需要，经董事会

提名委员会审查，董事会同意聘任刘建辉为公司总经理（简历附后），

任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

       独立董事对此议案发表了独立意见。

       （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于聘任董事会秘书

的议案》

       本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       根据《北京首钢股份有限公司章程》规定和工作需要，经董事会

提名委员会审查，董事会同意聘任陈益为公司董事会秘书，任期自本

次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

       独立董事对此议案发表了独立意见。

       议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于聘任董事

会秘书的公告》。

       （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于聘任副总经理等

高级管理人员的议案》

       本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       根据《北京首钢股份有限公司章程》规定和工作需要，经董事会

                                 2
提名委员会审查，董事会同意聘任张丙龙、孙茂林、李景超、陈益、

谢天伟、王凯为公司副总经理，聘任李百征为公司总会计师，任期均

为三年。上述人选简历附后。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    （五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举董事会各专

门委员会委员及主任委员的议案》

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2022 年度第四次临时股东大会选举产生了新一届董事会成

员。根据中国证监会有关规定和《北京首钢股份有限公司章程》要求，

结合公司实际，新一届董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下。

    1.战略、风险与合规管理委员会

    委员为赵民革、刘建辉、顾文贤、彭锋、李建涛；其中赵民革为

主任委员。

    2.审计委员会

    委员为顾文贤、叶林、余兴喜；其中顾文贤为主任委员。

    3.薪酬与考核委员会

    委员为叶林、刘燊、彭锋；其中叶林为主任委员。

    4.提名委员会

    委员为刘燊、余兴喜、曾立；其中刘燊为主任委员。

    上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 7 日发布的《北京首钢股

份有限公司七届十五次董事会决议公告》（2022-084）。

    （六）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改<董事会战

略与风险管理委员会工作条例>的议案》

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                              3
    根据公司 2022 年度第四次临时股东大会批准的《北京首钢股份

有限公司章程》及其附件，公司将“董事会战略与风险管理委员会”

修改为“董事会战略、风险与合规管理委员会”。为进一步加强合规

管理，提升法人治理水平，公司对《北京首钢股份有限公司董事会战

略、风险与合规管理委员会工作条例》进行了相应调整。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司董事会战略、

风险与合规管理委员会工作条例（2022 年 12 月修订）》。



    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    （二）深交所要求的其他文件



                                  北京首钢股份有限公司董事会

                                        2022 年 12 月 23 日




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                      董事长简历
    赵民革，男，1966年6月生，博士研究生学历，教授级高级工
程师。曾任北京钢铁学院分院矿冶系教师，首钢工学院教务处教
务科副科长、教务处副处长(主持工作)，首钢工学院(首钢职工
大学)副院长，首钢培训中心(培训部)副主任(主持工作)，首钢
炼铁厂副厂长，北京首钢股份有限公司第二炼铁厂副厂长，北京
首钢氧气厂党委书记，首钢培训中心(培训部)主任，首钢总公司
技术质量部(技术研究院、新钢技术质量部)部长(第一副院长)、
党委副书记兼新钢公司副总经理，首钢长治钢铁有限公司董事、
总经理，首钢长治钢铁有限公司董事、总经理(总公司助理级)，
首钢总公司总经理助理、副总工程师兼技术研究院院长，首钢总
公司总经理助理、副总工程师兼技术研究院院长、首钢京唐钢铁
联合有限责任公司党委副书记，首钢总公司总经理助理、副总工
程师兼技术研究院院长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副
书记、常务副总经理，首钢总公司副总经理，首钢总公司副总经
理兼技术研究院院长，首钢总公司副总经理，首钢总公司党委常
委、董事、副总经理兼北京首钢股份有限公司董事、首钢京唐钢
铁联合有限责任公司董事，首钢集团有限公司党委常委、董事、
副总经理兼任北京首钢股份有限公司董事、首钢京唐钢铁联合有
限责任公司董事，首钢集团有限公司党委常委、董事、副总经理
兼北京首钢股份有限公司董事长。现任首钢集团有限公司党委副
书记、董事、总经理，北京首钢股份有限公司董事长。
    赵民革与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公
司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执
                            5
行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。

                       总经理简历
    刘建辉，男，1964年12月生，硕士研究生学历，教授级高级
工程师。曾任首钢北钢技术处炼钢科专业员、炼钢检查站副站长，
首钢卢沟工校学员，首钢第一炼钢厂技术副厂长兼研究所所长，
首钢第二炼钢厂主任工程师兼研究所所长、厂长技术助理兼技术
科长，首钢总公司第二炼钢厂厂长技术助理兼技术科科长、技术
副厂长，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂副厂长，首秦公司总
经理助理兼炼钢部部长，首钢迁钢公司总经理助理、副总经理，
首钢总公司销售公司副总经理(代理总经理)、总经理，北京首钢
股份有限公司党委副书记、总经理兼营销管理部部长，北京首钢
股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼营销管理部部长，北
京首钢股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任首钢京唐钢
铁联合有限责任公司党委书记、董事。现任北京首钢股份有限公
司党委书记、董事、总经理。
    刘建辉与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票
290,000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                      副总经理简历
     1、张丙龙，男，汉族，1976 年 4 月生，大学本科学历，工
程硕士，高级工程师。曾任首钢第一炼钢厂炼钢车间炉前工、技

                             6
术科品种专业员，首钢总工程师室调研员、副科级调研员，首钢
京唐炼钢作业部生产技术室专业工程师、炼钢区副主任、部长助
理、副部长、部长，首钢京唐炼钢作业部党委书记、纪委书记、
工会主席、部长，首钢京唐炼钢作业部党委书记、部长，首钢京
唐总经理助理兼制造部部长，首钢水城钢铁(集团)有限责任公司
党委副书记、纪委书记，北京首钢股份有限公司党委副书记(履
行首钢股份公司迁安钢铁公司总经理职责)。现任北京首钢股份
有限公司党委副书记、副总经理(履行首钢股份公司迁安钢铁公
司总经理职责)。
    张丙龙与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股
票 232,000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、孙茂林，男，1976年6月生，大学学历,工商管理硕士，工
程师。曾任首钢中厚板厂技术科专业员、热轧工段党支部副书记
兼副段长、乙作业区党支部书记、技术科研科副科长，河北省首
钢迁安钢铁有限责任公司技术质量处技术科副科长(主持工作)、
技术质量处处长助理、硅钢部副部长(主持工作)、硅钢部常务副
部长、硅钢事业部副部长，首钢股份公司迁安钢铁公司硅钢事业
部副部长、硅钢事业部副部长(主持工作)，北京首钢股份有限公
司硅钢事业部副部长(主持工作)、硅钢事业部部长，北京首钢股
份有限公司硅钢事业部党委书记、部长，北京首钢股份有限公司
硅钢事业部党委书记、部长，硅钢工程技术研究中心主任，北京
首钢股份有限公司总经理助理兼硅钢事业部党委书记、部长，硅
钢工程技术研究中心主任，北京首钢股份有限公司副总经理、硅
钢工程技术研究中心主任智新电磁材料有限公司执行董事、五矿
特钢(东莞)有限责任公司副董事长、五矿天威钢铁有限公司监事。
                            7
现任北京首钢股份有限公司副总经理，兼任营销中心党委副书记、
总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事。
   孙茂林与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票
261,000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、李景超，男，1966 年 4 月生，大学学历，工程师。曾任
首钢中型厂导轨车间铣工，首钢电梯厂导轨车间铣工，首钢动力
厂电修车间电工，首钢试验分厂团委负责人，首钢第三炼钢厂炼
钢车间总支干事、方坯连铸车间行政负责人、动力车间生产副主
任、动力车间副主任、动力车间主任(正科级)、备件科科长(正
科级)、机动科副科长(正科级)、设备科副科长(正科级)、设备
科副科长兼动力车间主任(正科级)、设备科副科长(正科级)，河
北省首钢迁安钢铁有限责任公司设备处处长助理、设备处副处长、
设备处处长、设备部部长，首钢股份公司迁安钢铁公司总经理助
理兼设备部部长，首钢股份公司迁安钢铁公司总经理助理，首钢
股份公司迁安钢铁公司总经理助理、北京首钢股份有限公司设备
部党委书记、部长，首钢股份公司迁安钢铁公司总经理助理、设
备部党委书记、部长、智能化应用部部长，首钢股份公司迁安钢
铁公司总经理助理、设备部党委书记、部长。现任北京首钢股份
有限公司副总经理。
   李景超与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票
261,000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
                            8
    4、陈益，男，1967 年 7 月生，博士研究生学历，高级经济
师。曾任首钢中型轧钢厂机动科专业员、维修车间主任助理、机
动科副科长，首钢北钢党委办公室党委秘书，首钢大学海外驻点
培训班学员，首钢吉柴技改领导小组工程处副处长，首钢总公司
经贸部办公室(党办)副主任，北京首钢新钢有限责任公司董事会
秘书(董事会、经理)办公室副主任，首钢总公司销售公司副总经
理，北京首钢股份有限公司营销管理部副部长、营销管理部副部
长兼董事会秘书室负责人，北京首钢股份有限公司董事会秘书兼
董事会秘书室主任，北京首钢股份有限公司董事会秘书、法律总
监、董事会秘书室主任兼任北京首钢冷轧薄板有限公司董事、首
钢京唐钢铁联合有限责任公司董事。现任北京首钢股份有限公司
副总经理、董事会秘书、法律总监、首席合规官，兼任北京首钢
冷轧薄板有限公司董事，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事。
    陈益与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票
261,000股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    5、谢天伟，男，汉族，1981 年 4 月生，大学本科学历，工
商管理硕士，高级工程师。曾任首钢中厚板厂实习生，首钢 2160
筹备组成员，首钢迁钢公司热轧分厂甲作业区首席作业长(借调)、
甲作业区首席作业长、生产技术室主任，首钢迁钢公司热轧作业
部部长助理、生产部部长助理、热轧作业部副部长，北京首钢股
份有限公司热轧作业部副部长、生产部副部长、制造部副部长、
制造部副部长兼系统创新部副部长、制造部副部长兼营销中心合
同计划室总监，北京首钢股份有限公司营销中心总经理助理兼营
销管理部合同计划室主任(总监)、北京首钢股份有限公司制造部
副部长。现任北京首钢股份有限公司副总经理。
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    谢天伟与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票
203,300 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    6、王凯，男，汉族，1982 年 4 月生，大学本科学历，工程
硕士，高级工程师。曾任首秦公司炼铁部 1#高炉副工长、2#高炉
副工长、2#高炉正工长、2#高炉技术员、2#高炉作业区副作业长、
1#高炉作业区作业长(试用期一年)、一高炉作业区作业长，首秦
公司炼铁事业部部长助理(挂职副部长)、副部长(主持工作)，首
钢京唐公司炼铁作业部副部长、副部长(主持工作)部长，首钢京
唐公司总经理助理兼炼铁作业部部长。现任北京首钢股份有限公
司副总经理。
    王凯与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票
203,000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                      总会计师简历
    李百征，男，1965年10月生，本科学历，会计师、经济师。
曾任首钢第一炼钢厂车间计划调度，首钢第二炼钢厂生产科调度、
炼钢车间计划调度、生产科计划调度、生产科调度长、计划科计
划员、钢坯工段段长(副科)、生产科副科长、计财科科长、生产
计划科计划负责人，首钢迁钢公司计财部副部长、部长，首钢股
份公司迁安钢铁公司计财部部长，北京首钢股份有限公司计财部
部长，北京首钢股份有限公司总会计师。现任北京首钢股份有限
                            10
公司总会计师，兼任北京首钢冷轧薄板有限公司董事、首钢京唐
钢铁联合有限责任公司董事。
    李百征与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票
261,000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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