证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2022-097
北京首钢股份有限公司
2022年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会审议提案中《北京首钢股份有限公司关于首
钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议
案》涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年度第四次临时股
东大会。现场会议于2022年12月23日下午14时30分在北京市石景山区
首钢陶楼二楼第一会议室如期召开。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由赵民革董事长主持。
本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东105人，代表股份6,567,215,731股，
占上市公司总股份的83.9811％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占
上市公司总股份的66.6786％。
通过网络投票的股东103人，代表股份1,353,037,491股，占上市
1
公司总股份的17.3026％。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东101人，代表股份118,138,506股，
占上市公司总股份的1.5107％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司
总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东101人，代表股份118,138,506股，占上
市公司总股份的1.5107％。
（三）公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的
现场会议。北京国枫律师事务所律师薛玉婷、李鲲宇作为本次会议的
见证律师出席会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式
进行表决。
（二）本次股东大会提案具体表决结果如下。
提案一《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的议案》
总表决情况
同 意 6,565,936,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9805％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况
同 意 116,859,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.9172％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.1718％。
2
该提案属于特别决议事项，应由出席本次股东大会总体有表决权
股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得
通过。
提案二《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北
京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》
总表决情况
同 意 2,145,166,731 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9404％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0501％；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
中小股东总表决情况
同 意 116,859,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.9172％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.1718％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东——首钢
集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应
由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通
过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案三《北京首钢股份有限公司关于重新签署<首钢集团有限公
司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议>及
2023年度日常关联交易额预计情况的议案》
总表决情况
同 意 2,145,050,631 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9350％；反对1,076,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0501％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
3
占出席会议所有股东所持股份的0.0149％。
中小股东总表决情况
同 意 116,743,206 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8189％；反对1,076,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东——首钢
集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应
由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通
过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案四《北京首钢股份有限公司关于注册发行超短期融资券和中
期票据的议案》
本提案采用逐项表决。
1.注册发行规模
总表决情况
同 意 6,565,820,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9788％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况
同 意 116,743,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8190％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％。
2.发行方式
总表决情况
4
同 意 6,565,820,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9788％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况
同 意 116,743,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8190％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％。
3.发行期限
总表决情况
同 意 6,565,820,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9788％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况
同 意 116,743,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8190％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％。
4.发行利率
总表决情况
同 意 6,565,820,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9788％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
5
中小股东总表决情况
同 意 116,743,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8190％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％。
5.募集资金用途
总表决情况
同 意 6,565,820,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9788％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况
同 意 116,743,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8190％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％。
6.发行对象
总表决情况
同 意 6,565,820,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9788％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况
同 意 116,743,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8190％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
6
占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％。
7.发行日期
总表决情况
同 意 6,565,820,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9788％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况
同 意 116,743,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8190％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％。
8.担保安排
总表决情况
同 意 6,565,820,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9788％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况
同 意 116,743,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8190％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％。
9.决议有效期
总表决情况
同 意 6,565,820,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
7
99.9788％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况
同 意 116,743,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8190％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案五《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相
关事宜的议案》
总表决情况
同 意 6,565,820,531 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9788％；反对1,076,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0164％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况
同 意 116,743,306 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8190％；反对1,076,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9110％；弃权319,000股（其中，因未投票默认弃权203,000股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.2700％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案六《北京首钢股份有限公司董事会换届之非独立董事选举》
8
本提案采用累积投票制选举非独立董事。
总表决情况
选举赵民革为董事，同意股份数6,551,045,345股，占出席会议
所有股东所持股份的99.7538%。
选举刘建辉为董事，同意股份数6,552,090,845股，占出席会议
所有股东所持股份的99.7697%。
选举曾立为董事，同意股份数6,552,090,845股，占出席会议所
有股东所持股份的99.7697%。
选举李建涛为董事，同意股份数6,552,097,045股，占出席会议
所有股东所持股份的99.7698%。
中小股东总表决情况
选举赵民革为董事，同意股份数101,968,120股，占出席会议中
小股东所持股份的86.3123%。
选举刘建辉为董事，同意股份数103,013,620股，占出席会议中
小股东所持股份的87.1973%。
选举曾立为董事，同意股份数103,013,620股，占出席会议中小
股东所持股份的87.1973%。
选举李建涛为董事，同意股份数103,019,820股，占出席会议中
小股东所持股份的87.2026%。
根据上述表决结果，赵民革、刘建辉、曾立、李建涛当选为公司
非独立董事。
提案七《北京首钢股份有限公司董事会换届之独立董事选举》
本提案采用累积投票制选举独立董事。
总表决情况
选举叶林为独立董事，同意股份数6,551,936,246股，占出席会
议所有股东所持股份的99.7673%。
9
选举顾文贤为独立董事，同意股份数6,552,180,446股，占出席
会议所有股东所持股份的99.7711%。
选举余兴喜为独立董事，同意股份数6,552,180,446股，占出席
会议所有股东所持股份的99.7711%。
选举刘燊为独立董事，同意股份数6,552,186,646股，占出席会
议所有股东所持股份的99.7711%。
选举彭锋为独立董事，同意股份数6,552,180,446股，占出席会
议所有股东所持股份的99.7711%。
中小股东总表决情况
选举叶林为独立董事，同意股份数102,859,021股，占出席会议
中小股东所持股份的87.0665%。
选举顾文贤为独立董事，同意股份数103,103,221股，占出席会
议中小股东所持股份的87.2732%。
选举余兴喜为独立董事，同意股份数103,103,221股，占出席会
议中小股东所持股份的87.2732%。
选举刘燊为独立董事，同意股份数103,109,421股，占出席会议
中小股东所持股份的87.2784%。
选举彭锋为独立董事，同意股份数103,103,221股，占出席会议
中小股东所持股份的87.2732%。
根据上述表决结果，叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋当选为
公司独立董事。
综合上述选举结果，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独
立董事5名。董事会9名成员分别为赵民革、刘建辉、曾立、李建涛、
叶林(独立董事)、顾文贤(独立董事)、余兴喜(独立董事)、刘燊(独
立董事)、彭锋(独立董事)。
提案八《北京首钢股份有限公司监事会换届选举》
10
本提案采用累积投票制选举监事。
总表决情况
选举孙毅为监事，同意股份数6,550,891,444股，占出席会议所
有股东所持股份的99.7514%。
选举郭丽燕为监事，同意股份数6,550,891,444股，占出席会议
所有股东所持股份的99.7514%。
选举常海宇为监事，同意股份数6,552,187,344股，占出席会议
所有股东所持股份的99.7712%。
中小股东总表决情况
选举孙毅为监事，同意股份数101,814,219股，占出席会议中小
股东所持股份的86.1821%。
选举郭丽燕为监事，同意股份数101,814,219股，占出席会议中
小股东所持股份的86.1821%。
选举常海宇为监事，同意股份数103,110,119股，占出席会议中
小股东所持股份的87.2790%。
根据上述表决结果，孙毅、郭丽燕、常海宇当选为公司监事。
经公司职代会团长联席会会议选举，王兴涛、屈二龙为职工代表
监事。
综合以上选举结果,公司第八届监事会由5名监事组成,其中职工
代表监事2名。监事会5名成员分别为孙毅、郭丽燕、常海宇、王兴涛
(职工代表监事)、屈二龙(职工代表监事)。
三、律师出具的法律意见
根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师薛玉婷、李鲲宇作
为本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公
司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
11
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）法律意见书
（三）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会
2022年12月23日
12
