证券代码：000959        证券简称：首钢股份       公告编号：2023-013



                   北京首钢股份有限公司
               八届二次董事会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）
八届二次董事会会议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面及电子邮件形式

发出。
    （二）会议于 2023 年 4 月 19 日在河北省迁安市首钢股份公司迁
安钢铁公司东配楼 302 会议室召开。

    （三）会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中李建涛董事因公
未出席会议，委托曾立董事代为出席并行使表决权，叶林独立董事因
公未出席会议，委托刘燊独立董事代为出席并行使表决权。
    （四）会议由赵民革董事长主持，公司监事及高级管理人员列席
本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度总经理工
作报告》

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年年度
报告》中相关内容。

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    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年年度报告及
年度报告摘要》

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2022

年年度报告摘要》。
    （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度董事会报
告》

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2022 年度董事会报告》。
    （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2022 年度财务报告》。
       （五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度利润分配
预案》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2022
年归属于母公司所有者净利润为 1,124,540,659.14 元，当年实现可
供 投 资 者 分 配 利 润 1,124,540,659.14 元 ； 母 公 司 净 利 润
-788,835,554.76 元，当年实现可供投资者分配利润-788,835,554.76


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元。母公司当年实现的可供分配利润低于合并报表可供分配利润，且
为负值，根据《北京首钢股份有限公司章程》“每年按当年实现的母

公司和合并报表可供分配利润孰低的规定比例向股东分配利润”及
“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，
采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于

最近三年实现的年均母公司和合并报表可供分配利润孰低的 30%”的
规定，本年度公司不进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。
    （六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年度财务预算

报告》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2022 年年度报告》中相关内容。
    （七）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的
《北京首钢股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    （八）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度社会责任
报告》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年度社
会责任报告》。
    （九）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管
理人员 2022 年度薪酬兑现及 2023 年度薪酬与考核分配办法的议案》


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    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的

《北京首钢股份有限公司 2022 年年度报告》中相关内容。
    （十）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务
所的议案》

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。该事项已事先征得独立董事同意，
独立董事对此议案发表了独立意见。公司拟续聘致同会计师事务所

(特殊普通合伙)为 2023 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司拟续聘会计师事务
所的公告》。
    （十一）审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有
限公司开展金融业务的议案》
    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财
务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。
    （十二）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有
限公司 2022 年度之风险评估审核报告》
    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票。


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    独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的
《首钢集团财务有限公司风险评估审核报告》。

    （十三）审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有
限公司办理存贷款业务之风险处置预案》
    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，

由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的

《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款
业务的风险应急处置预案》。
    （十四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年第一季度
报告》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年第一
季度报告》。
    （十五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    （十六）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整管理机构
的议案》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司生产经营和业务管理需要，公司拟对现行管理机构设置


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进行调整。调整情况如下：
    1.为加快实现国家产业政策在企业落地，推进公司“碳管理”工

作，促进低碳管理业务与钢铁制造全流程的深入融合，拟设立“首钢
股份低碳管理中心”。
    2.鉴于公司控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司独立开

展电工钢新产品开发及科研成果转化等研发工作，拟撤销首钢股份硅
钢工程技术研究中心。
    （十七）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销“2021

年限制性股票激励计划”部分限制性股票等事项的议案》
    公司董事刘建辉、曾立作为《北京首钢股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，根据规定回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
    2022 年受国外经济环境复杂多变，国内需求疲软等因素影响，
国内钢材市场呈现震荡下行局面，公司 2022 年度业绩考核指标未达
到《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的业绩考核要求，且 15 名激励对象因组织原因或个人原因发生
异动，已不符合激励条件，公司董事会拟将相应限制性股票予以回购
注销；因公司于 2022 年 9 月 27 日实施了 2022 年度中期分红派息方
案，向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元(含税)，根据《北京首钢
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规
定，董事会同意将尚未解除限售的限制性股票的回购价格由 3.25 元/
股调整为 3.17 元/股。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限


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公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》。

    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    （二）深交所要求的其他文件




                                 北京首钢股份有限公司董事会

                                        2023 年 4 月 19 日




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