北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司
对公司收购北京首钢钢贸投资管理有限公司少数股权
  涉及相关专利 2022 年度业绩承诺实现情况的说明


     北京首钢股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监
督管理委员会证监许可[2022]553 号《关于核准北京首钢股份有限公

司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，
于 2022 年通过发行股份的方式收购了北京首钢钢贸投资管理有限公
司（以下简称“钢贸公司”）49.00%的少数股权。资产收购方案如下：

本公司拟通过发行股份的方式购买首钢集团有限公司（以下简称“首
钢集团”）持有的钢贸公司 49.00%股权；同时，本公司拟向不超过
35 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 总 额 不 超 过
250,000.00 万元，募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于钢贸
公司及其子公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“京唐
公司”）项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。

     一、业绩承诺情况
     在上述资产收购过程中，本公司控股股东首钢集团对公司收购钢
贸公司少数股权资产评估报告中，涉及京唐公司和唐山首钢京唐西山

焦化有限责任公司（以下简称“京唐焦化公司”）的部分采用了基于
未来收益预期的方法进行评估的知识产权进行了业绩承诺。
     业绩承诺内容如下：根据业绩承诺资产的预测收入分成情况，如
本次发行股份购买资产于 2022 年 12 月 31 日之前实施完毕，则首钢
集团承诺上述业绩承诺资产 2022 年、2023 年、2024 年实现的收入分
成合计分别不低于 9,091.82 万元、7,941.40 万元和 6,156.18 万元。


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如本次发行股份购买资产于 2022 年 12 月 31 日前（含当日）未能实
施完毕，则首钢集团承诺上述业绩承诺资产在 2023 年、2024 年、2025

年实现的收入分成合计分别不低于 7,941.40 万元、6,156.18 万元和
4,544.50 万元。
    二、公司或相关资产 2022 年业绩与业绩承诺的差异情况

    京唐公司 2022 年财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并于 2023 年 4 月 17 日出具了无保留意见审计报告，报告文号
为致同审字（2023）第 110C011079 号。经审计的京唐公司 2022 年度

无形资产相关收入为 1,117,094.17 万元，税后分成为 8,154.79 万元。
    京唐焦化公司 2022 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并于 2023 年 4 月 19 日出具了无保留意见审计报告，报
告文号为信会师报字[2023]第 ZK10138 号。经审计的京唐焦化公司
2022 年度无形资产相关收入为 1,378,414.01 万元，税后分成为
2,205.46 万元。
    2022 年度，上述无形资产实现的收入分成合计 10,360.25 万元，
高于首钢集团承诺的 9,091.82 万元。公司或相关资产 2022 年业绩已
实现业绩承诺。


    特此说明。




                                   北京首钢股份有限公司董事会
                                         2023 年 4 月 19 日




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