证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2018-048

公司债代码：112247      公司债简称：15华东债



                     华东医药股份有限公司
                     八届临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时

会议的通知于2018年11月16日以传真、电子邮件的方式送达各位董

事，于2018年11月23日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加

董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过决

议如下：

    1、审议通过《关于拟向境外全资下属子公司Sinclair进行增资

的议案》
    为进一步支持公司医美业务做大做强，在公司国际化创新发展战
略指引下，2018 年 11 月，公司完成对英国医疗美容公司 Sinclair
pharma plc（简称“Sinclair”）全部股份的收购，Sinclair 已成为
公司全资孙公司华东医药医美投资（香港）有限公司（简称“华东医
美（香港）”）的全资子公司（详见《华东医药关于完成现金要约收
购英国 Sinclair Pharma plc 全部股份的公告》，公告编号 2018-46）。

                               第 1 页 共 3 页
考虑到 Sinclair 今后进一步扩展全球市场，完善相关国家注册等工
作带来的运营资金需求，并结合其目前的财务情况，公司拟向全资子
公司华东医药投资控股（香港）有限公司（简称“华东控股（香港）”）
投资 2000 万英镑（约合人民币 1.78 亿元），并由华东控股（香港）
向其全资子公司华东医美（香港）投资 2000 万英镑（按现行汇率约
合人民币 1.78 亿元），供其用于对 Sinclair 进行增资，作为
Sinclair 进一步扩展全球市场并完善相关国家产品上市注册所需的
运营资金。

    具体增资情况详见公司发布的《华东医药关于拟向境外全资下属

子公司Sinclair增资2000万英镑的公告》（公告编号：2018-049）。

    议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

    2、审议通过《关于拟向境外全资下属子公司Sinclair提供融资

担保的议案》

    考虑到Sinclair今后进一步扩展全球市场，完善相关国家注册等工

作带来的运营资金需求，并结合其目前的财务情况，公司在拟向

Sinclair增资2000万英镑的同时，拟再为Sinclair提供总额不超过4亿元

人民币的等值融资担保。具体担保情况详见公司发布的《华东医药关

于拟向境外全资下属子公司Sinclair提供4亿元人民币融资担保的公

告》（公告编号：2018-050）。

    议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。



    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，上述增资和提供融资担保事项经董事会审议通过后即可实施，无

                          第 2 页 共 3 页
需提交公司股东大会审议。




     特此公告。



                                        华东医药股份有限公司董事会

                                              2018年11月23日




                           第 3 页 共 3 页