证券代码：000963         证券简称：华东医药           公告编号： 2018-054

公司债代码：112247       公司债简称：15华东债



                      华东医药股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华东医药股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 第八届董事会、

监事会将于 2019年 1 月 5 日任期届满三年。鉴于公司第九届董事

会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保

持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，

预计在2019年6月30日之前完成相应的换届选举工作，公司董事会各

专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    公司将在有关事宜确定后及时推进换届工作，具体换届选举时间

另行公告。在换届完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监

事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规

定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事

会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。



    特此公告。

                                            华东医药股份有限公司董事会

                                                        2018年12月28日

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