证券代码：000963         证券简称：华东医药      公告编号： 2019- 011

公司债代码：112247       公司债简称：15华东债



                      华东医药股份有限公司
                     八届十七次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

七次会议的通知于2019年4月4日以传真、电子邮件的方式书面送达各

位董事，于2019年4月17日上午在浙江西子宾馆会议室召开。会议应

参加董事9名，实际参加董事8名，董事牛战旗因工作原因请假，委托

董事亢伟投票表决。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、

高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

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    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》

    报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

    公司2018年度的利润分配预案为：以现有总股本1,458,174,624股

为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本

公积金向全体股东每10股转增股本2股。

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联

交易的议案》

    表决结果：关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅

东分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事

均表决同意。

    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华

东医药关于公司及控股子公司预计2019年度内发生的日常性关联交

易事项的公告》。（公告编号2019-013）

八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2019年财务和

内控审计机构的议案》
    公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进

行公司 2019 年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会

事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司 2018

年度财务报告和内控报告的审计费用约为 160 万元。


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    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

    本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2019 年需增加

银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若

干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生

产经营情况及资金需求，公司拟对下属相关控股子公司因生产经营所

需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。

    上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公

司发布的《关于公司为控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编

号2019-014）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供

融资担保的议案》

    具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《华东医药关

于拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供担保的公告》。（公告

编号为2019- 015 ）

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司高管人员2019年度薪酬考核方案》

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于增加公司经营地址的议案》

    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    因公司发展需要，需增加一处注册地址，将注册地址由杭州市延

安路468号1号楼1号门9、10楼，变更为：杭州市延安路468号1号楼1

号门7、9、10楼，特对现行《公司章程》相关注册地址进行修订。详

见公司发布于巨潮资讯网的《华东医药关于修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2019-016）。

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关

于公司会计政策变更的公告》。（公告编号2019- 017 ）

    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》

    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过公司《2018年度企业社会责任报告》

    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司《2018年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    上述第一、三、五、六、七、八、九、十二、十三议案，需提交

公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。

    公司本次年度董事会召开后，将抓紧开展新一届的董事会、监事

                                 4
会换届工作，并将换届选举事宜和上述需股东大会审议的事项提交公

司2018年度股东大会审议，预计公司2018年度股东大会将在2019年6

月上旬召开。敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。



    特此公告。




                                 华东医药股份有限公司董事会

                                              2019年4月19日




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