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公司公告

华东医药:八届十二次监事会决议公告2019-04-19  

						证券代码:000963         证券简称:华东医药      公告编号: 2019- 012

公司债代码:112247       公司债简称:15华东债



                      华东医药股份有限公司
                     八届十二次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华东医药股份有限公司第八届监事会第十二次会议的通知于
2019年4月4日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事,于2019
年4月17日上午在浙江西子宾馆会议室召开。会议应参加监事6名,实
际参加监事6名,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。
    监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
    2018年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn



                                   1
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联
交易的议案》
    详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公司发布的相关公告。
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务
和内控审计机构的议案》
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
九、审议通过《公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》
    详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公司发布的相关
公告。
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
十、审议通过《公司拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供融资
担保的议案》
    详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公司发布的相关
公告。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十一、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
    公 司 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
十二、审议通过《关于增加公司经营地址的议案》
    详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告(http://www.cninfo.com.cn)。



                                    2
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
   详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十二、十三项议案,

需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。




                                     华东医药股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 19 日




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