证券代码：000963         证券简称：华东医药      公告编号： 2019- 012

公司债代码：112247       公司债简称：15华东债



                      华东医药股份有限公司
                     八届十二次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华东医药股份有限公司第八届监事会第十二次会议的通知于
2019年4月4日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2019
年4月17日上午在浙江西子宾馆会议室召开。会议应参加监事6名，实
际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
    2018年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn



                                   1
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联
交易的议案》
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务
和内控审计机构的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关
公告。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《公司拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供融资
担保的议案》
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关
公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
    公 司 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于增加公司经营地址的议案》
    详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（http://www.cninfo.com.cn）。



                                    2
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
   详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十二、十三项议案，

需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。




                                     华东医药股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 19 日




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