华东医药：关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告2019-04-30
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-021
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八
届董事会任期已于 2019 年 1 月 5 日届满。公司于 2018 年 12 月 28 日
发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：
2018-054）。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换
届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》” ）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《华东
医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）等相关规定，
现将公司第九届董事会成员组成、选举方式、董事候选人的提名、本
次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第九届董事会组成
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其
中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自股东大会选举产生
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之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东
大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事
或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也
可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
1、公司董事会有权提名公司第九届董事会非独立董事候选人；
2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3％以上
的股东有权提名公司第九届董事会非独立董事候选人；
3、每位提名人提名的非独立董事候选人人数不能超过 6 人。
（二）独立董事候选人的提名
1、公司董事会、监事会有权提名公司第九届董事会独立董事候
选人；
2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上
的股东有权提名公司第九届董事会独立董事候选人；
3、每位提名人提名的独立董事候选人人数不能超过 3 人。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起 10 日内（即 2019 年 5 月 10 日
前）按本公告约定的方式向公司董事会提名非独立董事、独立董事候
选人，并提交相关文件；
2
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对被提名
的非独立董事、独立董事候选人进行资格审查，对符合非独立董事、
独立董事资格的候选人，提交公司董事会审议；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名
单，并以提案方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受
提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事
同时作出相关声明；
5、在新一届董事会就任前，前一届董事会董事仍按有关法律法
规的规定继续履行职责；
6、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独
立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、
独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易
所备案，经其备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自
然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾 5 年；
3
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切
实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须
满足下述条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规所要求的独立性；
4
4、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需
的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事
(1)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
(2)直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十
名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(3)在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者
在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
(5)为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务
的人员；
（6）担任独立董事职务的上市公司超过 5 家的人员；
（7）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（8）《公司章程》规定的其他人员；
（9）中国证监会认定的其他人员。
六、提名人应提供的文件
（一）提名人向公司董事会提名董事候选人时，必须向公司董事
会提供相关文件，包括但不限于：
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1、董事候选人提名书（原件，格式见附件）；
2、董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董
事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为本公司股东的，则提名人应同时提供下列文件：
1、个人股东需提供其身份证明复印件（原件备查）；法人股东需
提供营业执照复印件（原件备查）；
2、股票帐户卡复印件（原件备查）；
3、股份持有的证明文件。
七、提名人向公司董事会提名董事候选人的方式
1、提名书仅限于亲自送达或邮寄两种方式。采取亲自送达方式
的，则必须在 2019 年 5 月 10 日前将相关文件送达至本公司指定联系
人处方为有效；采取邮寄方式的，则必须在 2019 年 5 月 10 日前先将
“董事候选人提名书”传真至 0571-89903300，并经本公司指定联系
人确认收到，同时，“董事候选人提名书”的原件邮寄至本公司指定
联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
2、联系方式
联系人：陈波 谢丽红
联系电话和传真：0571-89903300
联系地址：杭州市莫干山路 866 号华东医药证券部（邮编：
310011）
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特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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附件：华东医药第九届董事会董事候选人提名书
1、提名人：
2、提名人联系电话：
3、提名的候选人类别：
□非独立董事 □独立董事
（请在提名类别前打“√”）
4、提名的候选人信息：
（1）姓名：
（2）性别：
（3）出生日期：
（4）联系电话：
（5）传真：
（6）电子邮箱：
（7）任职资格：是否符合本公告规定的条件
□是 □否
（请在条件前面打“√”）
（8）个人简历：
（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制
人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）（可附页）
（9）其他说明（如有）
（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否
持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的
惩戒。）
提名人：（盖章/签名）
年 月 日
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