证券代码：000963          证券简称：华东医药       公告编号： 2019-024

公司债代码：112247       公司债简称：15华东债



                      华东医药股份有限公司
                     八届十九次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日以

电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届董事会第十九次会议

的通知，会议于2019年5月15日以现场并结合通讯表决方式召开。会

议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开

和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有

效。

       本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
       公司第八届董事会已于2019年1月5日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关程序，公司股东――中国远大集团有限责任公司提名
吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟等四人为公司第九届董事会董事候选人；
公司股东――杭州华东医药集团有限公司提名金旭虎、朱亮为公司第
九届董事会董事候选人，公司董事会提名钟晓明、杨岚、杨俊为独立
董事候选人。


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    经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定，公司第九届董
事会董事候选人为：吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮、
钟晓明、杨岚、杨俊等9人，其中钟晓明、杨岚、杨俊为独立董事候
选人。
    公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、
表决程序，认为：本次董事会换届程序符合有关法律法规的规定，以
上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符
合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责，同意董事会提
交股东大会审议。
    截至本公告日，独立董事候选人钟晓明、杨岚取得了深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书，杨俊尚未参加独立董事培训并取得独
立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
    根据有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券
交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
    根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。
    董事候选人简历见本公告附件，独立董事提名人声明和独立董事
候选人声明详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相
关内容。

二、审议通过《第九届董事会股东方委派董事和独立董事津贴的议案》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    结合公司经营情况并参考公司第八届董事会股东方委派董事和

独立董事津贴标准，董事会决议如下：

    1、第九届董事会股东方委派董事和独立董事的津贴标准分别为3


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万元/年（税前）和8万元/年（税前）；

    2、股东方委派董事和独立董事津贴标准为税前标准，由公司统

一代扣代缴个人所得税。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    因公司于 2019 年 4 月 17 日召开的八届十七次董事会审议通过了
《公司 2018 年度利润分配预案》，该议案需经公司 2018 年度股东大
会审议通过。董事会提请股东大会授权董事会办理上述利润分配实施
公积金转增股本涉及的修订《公司章程》相关内容事宜。详见巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于修订〈公
司章程〉的公告》（公告编号：2019-026）。

四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司 2018 年度股东大会定于 2019 年 6 月 6 日下午 14：00 在公
司会议室（杭州市莫干山路 866 号华东医药行政楼 12 楼第一会议室）
召开。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东
医药关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。


    特此公告。




                                        华东医药股份有限公司董事会

                                                    2019年5月16日




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（附件：董事候选人简历）


    非独立董事候选人：

    1、吕梁先生简历：
    吕梁，男，1974年出生，中欧国际工商学院 工商管理硕士。
    （1）主要工作经历情况：
    1997年7月至2001年7月，任远大资产管理有限公司项目经理；
2001年7月至2010年3月，就职于常熟雷允上制药有限公司，历任副总
经理、总经理；2010年4月至2016年1月担任本公司董事、副总经理；
2016年1月至今任公司董事、总经理。
    （2）吕梁先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团
有限责任公司存在关联关系。
    （3）吕梁先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系。
    （4）吕梁先生没有持有本公司股份。
    （5）吕梁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
    （6）吕梁先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职
条件，不是失信被执行人。

    2、李阅东先生简历：
    李阅东，男，1972年出生，加拿大魁北克大学 项目管理硕士。
    （1）主要工作经历情况：
    历任浙江医药供销公司、浙江英特药业有限公司业务员、科长、
爱邦保健品公司总经理，杭州朱养心药业有限公司副总经理、总经理、
杭州华东医药集团有限公司副总经理。2014年4月至今担任本公司董

                           第 4 页 共 9 页
事，2016年8月至今担任本公司副总经理。
    （2）李阅东先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集
团有限责任公司存在关联关系。
    （3）李阅东先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系。
    （4）李阅东先生没有持有本公司股份。
    （5）李阅东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
    （6）李阅东先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。

      3、牛战旗先生简历：
    牛战旗，男，1967年出生，药剂学博士研究生学历。
    （1）主要工作经历情况：
    历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所
长、石药集团技术开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药
集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013年3月至2016
年6月，任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研
发管理部总经理；2016年6月至2018年11月任中国远大集团有限责任
公司医药集团管理总部执行总裁；2018年11月至今任中国远大集团有
限责任公司医药集团管理总部总裁。2016年6月至今担任本公司董事。
    （2）牛战旗先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集
团有限责任公司存在关联关系。
    （3）牛战旗先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系。
    （4）牛战旗先生没有持有本公司股份。

                         第 5 页 共 9 页
    （5）牛战旗先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒 。
    （6）牛战旗先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。

    4、亢伟女士简历：
    亢伟，女，1968年出生，硕士研究生学历。
    （1）主要工作经历情况：
    历任中国远大集团财务管理本部贸易处经理、资金处经理、财
务管理经理；黑龙江远大购物中心财务总监、副总经理；现任中国远
大集团财务总裁。2016年12月至今担任本公司董事。
    （2）亢伟女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团
有限责任公司存在关联关系。
    （3）亢伟女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系。
    （4）亢伟女士没有持有本公司股份。
    （5）亢伟女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒 。
    （6）亢伟女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职
条件，不是失信被执行人。

    5、金旭虎先生简历：
    金旭虎，男，1963年出生，大学本科学历。
    （1）主要工作经历情况：
    历任杭州华东医药集团有限公司董事长、总经理。2019年1月至
今任杭州市国有资本投资运营有限公司党委书记、董事长兼杭州华东
医药集团有限公司执行董事、经理，杭州制氧机集团有限公司执行董

                           第 6 页 共 9 页
事、经理。
    （2）金旭虎先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集
团有限责任公司不存在关联关系。
    （3）金旭虎先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东杭州
华东医药集团有限公司存在关联关系。
    （4）金旭虎先生没有持有本公司股份。
    （5）金旭虎先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
    （6）金旭虎先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。

    6、朱亮先生简历：
    朱亮，男，1977年出生，大学本科学历。
    （1）主要工作经历情况：
    历任杭州华东医药集团有限公司工会主管，杭州华东医药集团
有限公司工会副主席，杭州华东医药集团有限公司、华东医药股份有
限公司工会主席，2017年4月至今担任公司监事。
    （2）朱亮先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团
有限责任公司不存在关联关系。
    （3）朱亮先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东杭州华
东医药集团有限公司存在关联关系。
    （4）朱亮先生没有持有本公司股份。
    （5）朱亮先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
    （6）朱亮先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职
条件，不是失信被执行人。

                           第 7 页 共 9 页
    独立董事候选人：


    1、钟晓明先生简历：
    钟晓明，男，1962年出生，硕士研究生学历。
    （1）主要工作经历情况：
    1985年至今，就职于浙江中医药大学，任新药办副主任、教授、
硕士生、博士生导师。2013 年至今，浙江大学首席科学家。2016年1
月至今担任本公司独立董事。
    （2）钟晓明先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集
团有限责任公司不存在关联关系。
    （3）钟晓明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系。
    （4）钟晓明先生没有持有本公司股份。
    （5）钟晓明先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
    （6）钟晓明先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。
    2、杨岚女士简历：
    杨岚，女，1969年出生，硕士研究生学历。
    （1）主要工作经历情况：
    历任于贵阳市审计局、珠海立信会计师事务所、上海立信长江
会计师事务所珠海分所、广东立信长江会计师事务所，天健会计师事
务所广东分所高级经理、广州证券创新投资公司投资总监、广东普金
星华税务师事务所有限公司副所长、广东立信嘉州会计师事务所副所
长。2017年4月27日至今担任本公司独立董事。
    （2）杨岚女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团

                          第 8 页 共 9 页
有限责任公司不存在关联关系。
    （3）杨岚女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系。
    （4）杨岚女士没有持有本公司股份。
    （5）杨岚女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
    （6）杨岚女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职
条件，不是失信被执行人。
    3、杨俊女士简历：
    杨俊，女，1972年出生，本科学历，加拿大国籍。
    （1）主要工作经历情况：
    历任加拿大安大略省自由基金组织财务总监、上海安越企业管
理咨询公司首席知识官及讲师合伙人、读客文化股份有限公司首席财
务官，2018年6月至今，任上海越乘信息科技有限公司创始合伙人、
首席顾问。
    （2）杨俊女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团
有限责任公司不存在关联关系。
    （3）杨俊女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系。
    （4）杨俊女士没有持有本公司股份。
    （5）杨俊女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
    （6）杨俊女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职
条件，不是失信被执行人。




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