华东医药：九届一次董事会决议公告2019-06-10
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-037
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月26日
以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第九届董事会第一次会议
的通知，会议于2019年6月6日在公司会议室以现场方式并结合通讯表
决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
公司第八届董事会已于 2019 年 6 月 5 日届满，经过股东提名并
经公司于 2019 年 6 月 6 日召开的 2018 年度股东大会选举，产生了公
司第九届董事会。第九届董事会对公司八届董事会为公司发展所做出
的卓越贡献表示衷心的感谢。
本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于选举吕梁先生为公司第九届董事会董事长的议案》
本次董事会选举由吕梁先生担任公司第九届董事会董事长，任期
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三年，从 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 日止。（简历详见本公
告附件）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任李邦良先生为公司第九届董事会名誉董事长
的议案》
李邦良先生自参加工作五十余年以来一直在公司任职，自公司组
建及成立以来一直担任公司董事长。经公司控股股东中国远大集团有
限责任公司及股东杭州华东医药集团有限公司提议，并经本次董事会
与会董事表决，一致同意聘任李邦良先生为公司第九届董事会名誉董
事长，任期三年，从 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 日止。（简
历详见本公告附件）
公司董事会对李邦良先生担任华东医药董事长期间对公司发展
所做出的卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任李阅东先生为公司总经理的议案》
根据《公司章程》的规定，公司设总经理1名，由董事会聘任或
解聘。经公司九届董事会董事长提名，并经本次会议审议决议，聘任
李阅东先生担任公司总经理。任期三年，从2019年6月6日起至2022
年6月5日止。（简历详见本公告附件）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任周顺华先生、吴晖先生 为公司副总经理的
议案》
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根据《公司章程》的规定，公司设副总经理，由董事会聘任或解
聘。经公司总经理提名，并经本次会议审议决议，聘任周顺华先生、
吴晖先生为公司副总经理。任期三年，从 2019 年 6 月 6 日起至 2022
年 6 月 5 日止。（简历详见本公告附件。）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任陈波先生为公司董事会秘书，聘任谢丽红女
士为公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司董事会需聘任
董事会秘书。经公司九届董事会董事长提名，并经本次会议审议决议，
聘任陈波先生继续担任本公司董事会秘书职务，由谢丽红女士继续担
任证券事务代表职务。任期三年，从 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6
月 5 日止。（简历详见本公告附件）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任马红兰女士为公司财务负责人的议案》
根据《公司章程》的规定，公司设财务负责人 1 名。经公司总经
理提名，并经本次会议审议决议，聘任马红兰女士继续担任公司财务
负责人。任期三年，从 2019 年 6 月 6 日起至 2022 年 6 月 5 日止。（简
历详见本公告附件）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》
经本次会议审议决议，第九届董事会下设战略委员会成员为：董
事吕梁、董事牛战旗、独立董事杨俊，其中董事吕梁为主任委员；提
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名委员会成员为：董事亢伟、独立董事钟晓明、独立董事杨岚，其中
独立董事钟晓明为主任委员；薪酬与考核委员会成员为：董事吕梁、
独立董事钟晓明、独立董事杨俊，其中独立董事杨俊为主任委员；审
计委员会成员为：董事金旭虎、独立董事钟晓明、独立董事杨岚，其
中独立董事杨岚为主任委员。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2019年6月6日
附：简历
1、吕梁，男，1974年出生，中欧国际工商学院 工商管理硕士。
（1）主要工作经历情况：
1997年7月至2001年7月，任远大资产管理有限公司项目经理；
2001年7月至2010年3月，就职于常熟雷允上制药有限公司，历任副总
经理、总经理；2010年4月至今担任本公司董事；2010年4月至2016
年1月担任本公司副总经理；2016年2月至今，担任杭州中美华东制药
有限公司总经理；2016年1月6日至2019年6月5日任公司总经理；2019
年6月6日起任公司董事长。
（2）吕梁先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团
有限责任公司存在关联关系。
（3）吕梁先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系。
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（4）吕梁先生没有持有本公司股份。
（5）吕梁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
（6）吕梁先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职
条件，不是失信被执行人。
2、李邦良，男，1946 年出生，大学本科，教授级高工。
（1） 主要工作经历情况：1972 年至今在公司工作，历任：技术
员、车间主任、办公室主任、厂长助理、副厂长、厂长；1993 年至
2016 年 1 月，担任杭州中美华东制药有限公司董事长、总经理；2016
年 2 月至今，担任杭州中美华东制药有限公司董事长；1993 年至 2016
年 1 月 5 日，担任公司董事长、总经理；2016 年 1 月 6 日至 2019 年
6 月 5 日担任公司董事长。2019 年 6 月 6 日起任公司名誉董事长。
（2） 李邦良先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大
集团有限责任公司不存在关联关系。
（3） 李邦良先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系。
（4）李邦良先生没有持有本公司股份。
（5） 李邦良先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
（6）李邦良先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。
3、李阅东，男，1972年出生，加拿大魁北克大学 项目管理硕士。
（1）主要工作经历情况：
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历任浙江医药供销公司、浙江英特药业有限公司业务员、科长、
爱邦保健品公司总经理，杭州朱养心药业有限公司副总经理、总经理、
杭州华东医药集团有限公司副总经理。2014年4月至今担任本公司董
事，2016年8月至2019年6月5日担任本公司副总经理。2019年6月6日
起担任本公司总经理。
（2）李阅东先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集
团有限责任公司存在关联关系。
（3）李阅东先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系。
（4）李阅东先生没有持有本公司股份。
（5）李阅东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
（6）李阅东先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。
4、周顺华，男，1960年出生，硕士，经济师。
（1） 主要工作经历情况：1978 年 12 月任职于公司，历任公司
宣传干事、经营部经理、上海办事处主任、上海大区经理、杭州中美
华东制药有限公司副总经理；2009 年至今，担任华东医药股份有限
公司副总经理。
（2） 周顺华先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集
团有限责任公司不存在关联关系。
（3） 周顺华先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系。
（4） 周顺华先生没有持有本公司股份。
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（5） 周顺华先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
（6）周顺华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。
5、吴晖，男，1969年4月出生，硕士学历，教授级高工
（1）主要工作经历情况：
1991年7月任职于公司，历任杭州中美华东制药有限公司技术
员、车间主任、总工程师；2015年至今，担任杭州中美华东制药有限
公司副总经理；2019年6月6日起任公司副总经理。
（2） 吴晖先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团
有限责任公司不存在关联关系。
（3） 吴晖先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系。
（4） 吴晖先生没有持有本公司股份。
（5） 吴晖先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
（6）吴晖先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职
条件，不是失信被执行人。
6、陈波，男，1972年出生，硕士研究生学历，经济师。
（1） 主要工作经历情况：2002年加入公司，历任公司融资部投
资专员，融资部副经理，从2009年6月至今任公司董事会秘书，兼任
投融资部经理、证券办主任。
（2） 陈波先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集
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团有限责任公司不存在关联关系。
（3） 陈波先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系。
（4） 陈波先生没有持有本公司股份。
（5） 陈波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
（6）陈波先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职
条件，不是失信被执行人。
7、马红兰，女，1970 年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会
计师。
（1） 主要工作经历情况：1994 年 7 月-2010 年 6 月，任职于
杭州中美华东制药有限公司，历任财务部会计主管、财务部经理助理、
财务部经理。2010 年 7 月至今，任公司财务负责人。
（2） 马红兰女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集
团有限责任公司不存在关联关系。
（3） 马红兰女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系。
（4） 马红兰女士没有持有本公司股份。
（5） 马红兰女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
（6） 马红兰女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。
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8、谢丽红，女，1978年出生，硕士研究生学历，经济师。
（1） 主要工作经历情况：2008年加入公司，任公司证券事务代
表，兼证券办副主任。
（2） 谢丽红女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集
团有限责任公司不存在关联关系。
（3） 谢丽红女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系。
（4） 谢丽红女士没有持有本公司股份。
（5） 谢丽红女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
（6） 谢丽红女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任
职条件，不是失信被执行人。
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