证券代码：000963        证券简称：华东医药        公告编号： 2019-046

公司债代码：112247         公司债简称：15华东债



                      华东医药股份有限公司
                     九届临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时
会议的通知于2019年7月24日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，

于2019年7月31日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9
名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    董事会就以下议案进行了审议，经现场书面及通讯方式表决，通
过决议如下：

    审议通过《公司关于与MediBeacon公司签署股权投资协议及产

品商业化协议的议案》。

    1、同意由公司全资子公司杭州华晟投资管理有限公司为主体出
资3000万美元对MediBeacon公司进行股权投资，获得其共计8.14%股

权。

    2、同意由公司与MediBeacon公司签署相关产品商业化协议，
MediBeacon公司依协议约定独家授予本公司获得其拥有的全部产品


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在授权区域内（包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚在内

的25个亚洲国家或地区）的所有知识产权和商业化权利。

    3、同意授权公司董事长吕梁先生代表签署本次交易涉及的相关
法律文书。

    议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。


    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》的规定，

本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审

议。

       具体详见《华东医药股份有限公司关于与 MediBeacon 公司签署

股权投资协议及产品商业化协议的公告》（公告编号 2019-047）。



    特此公告。



                                       华东医药股份有限公司董事会
                                              2019年8月1日




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