证券代码：000963         证券简称：华东医药        公告编号： 2019- 049

公司债代码：112247       公司债简称：15华东债



                       华东医药股份有限公司
                     九届二次董事会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

次会议的通知于2019年8月20日以传真、电子邮件等方式送达各位董

事，于2019年8月27日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加

董事9名，实际参加董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     公司董事会就以下议案进行了审议，经传真和书面表决，通过决

议如下：

一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

     公司2019年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华

东医药关于会计政策变更的公告》。（公告编号2019- 051）

     表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
特此公告。



             华东医药股份有限公司董事会

                          2019年8月28日