华东医药：关于召开2019年度股东大会的通知2020-05-14
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2020-023
华东医药股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会
的议案》，决定召开2019年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日（星期五）下午 14：00-15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 6 月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2020 年 6 月 5 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 2 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至 2020 年 6 月 2 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
1
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市莫干山路 866 号，华东医药股份有限公司行政
楼 12 楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、公司 2019 年度董事会工作报告；
2、公司 2019 年度监事会工作报告；
3、公司 2019 年财务决算报告；
4、公司 2019 年度报告及摘要；
5、公司 2019 年度利润分配方案；
6、关于公司预计 2020 年度发生的日常关联交易的提案；
7、关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内控报告审计机
构的提案；
8、关于 2020 年公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案；
9、关于修订《公司章程》（增加经营范围）的提案。
以上提案已经公司九届四次董事会、九届四次监事会、九届六次董事会、九
届六次监 事会审 议通 过，各 提案的 具体内 容及有 关附 件详见 巨潮资 讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
上述提案中，提案 6 为逐项表决提案，关联股东须回避相关子议案的表决，
且回避该议案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票；提案 9 为特别决议
事项，须经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通
过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
2
非累积投票提案
1.00 公司 2019 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2019 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2019 年财务决算报告 √
4.00 公司 2019 年度报告及摘要 √
5.00 公司 2019 年度利润分配方案 √
6.00 关于公司及控股子公司预计 2020 年度 √ 作为投票对
发生的日常关联交易的提案 象的子议案数：3
6.01 关于公司预计 2020 年度发生的日常关 √
联交易的提案（远大集团关联）
6.02 关于公司预计 2020 年度发生的日常关 √
联交易的提案（华东集团关联）
6.03 关于公司预计 2020 年度发生的日常关 √
联交易的提案（其他关联）
7.00 关于续聘天健会计师事务所为公司 √
2020 年度财务报告及内控报告审计机
构的提案
8.00 关于 2020 年公司拟为相关控股子公司 √
提供融资担保的提案
9.00 关于修订《公司章程》（增加经营范围） √
的提案
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代
表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书
（附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到
达地邮戳时间为准。
2、登记时间：2020年6月3日9:00--16:30
3、登记地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药股份有限公司董
事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：陈波、谢丽红
联系电话：0571－89903300 传真：0571－89903300
3
邮编：310011 电子邮箱：hz000963@126.com
5、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见“附件1：参加网络
投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、华东医药股份有限公司九届六次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
华东医药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华
东投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称：不适用。
3、填报表决意见
本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案，股东对总议案进行投
票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 5 日 9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生\女士 代表（本公司 / 本人）出席华东医
药股份有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名/ 公章）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号：
持股数量：
委托日期： 年 月 日 （有效期限至： 年 月 日）
其他说明：委托人对本次股东大会提案有明确投票意见的，可在下方《华东医药
2019 年度股东大会表决意见表》中填列；委托人对本次股东大会提案没有明确
投票指示的，应注明授权受托人按自己的意见投票。
华东医药 2019 年度股东大会表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投
票提案
公司 2019 年度董事会工作报
1.00 √
告
公司 2019 年度监事会工作报
2.00 √
告
3.00 公司 2019 年财务决算报告 √
4.00 公司 2019 年度报告及摘要 √
6
5.00 公司 2019 年度利润分配方案 √
关于公司及控股子公司预计
6.00 2020 年度发生的日常关联交 √ 作为投票对象的子议案数：3
易的提案
关于公司预计 2020 年度发生
6.01 的日常关联交易的提案（远 √
大集团关联）
关于公司预计 2020 年度发生
6.02 的日常关联交易的提案（华 √
东集团关联）
关于公司预计 2020 年度发生
6.03 的日常关联交易的提案（其 √
他关联）
关于续聘天健会计师事务所
7.00 为公司 2020 年度财务报告及 √
内控报告审计机构的提案
关于 2020 年公司拟为相关控
8.00 股子公司提供融资担保的提 √
案
关于修订《公司章程》（增加
9.00 √
经营范围）的提案
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