证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号： 2020-031



                     华东医药股份有限公司
                   九届七次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会七次

会议的通知于2020年8月7日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，

于2020年8月14日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9

名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    董事会就以下议案进行了审议，经现场书面及通讯方式表决，通

过决议如下：

    审议通过《公司关于全资子公司中美华东与荃信生物签署股权投

资协议及产品合作开发协议的议案》。

    1、同意由公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简

称“中美华东”）作为签约主体，出资37,000万元对江苏荃信生物医

药有限公司（以下简称“荃信生物”）进行股权投资，获得共计20.56%

股权；

    2、同意中美华东与荃信生物就其在研的QX001S产品在中国大陆

境内达成合作开发和商业化协议。

                                  1
    3、同意授权公司董事长吕梁先生代表公司签署本次交易涉及的

相关法律文书。

    议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。


    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》的规定，

本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审

议。

       具体详见《华东医药股份有限公司关于全资子公司中美华东与

荃信生物签署股权投资协议及产品合作开发协议的公告》（公告编号

2020-032）。




    特此公告。



                                   华东医药股份有限公司董事会

                                          2020年8月17日




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