证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2020-036



                     华东医药股份有限公司
                    九届临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时

会议的通知于2020年9月9日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，

于2020年9月15日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9

名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过决

议如下：

    一、审议通过《公司关于全资子公司中美华东出资受让腺苷注射

液产品生产技术的关联交易的议案》。

    1、同意由公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简

称“中美华东”）与蓬莱诺康药业有限公司（以下简称“蓬莱诺康”）

签署技术转让协议，中美华东通过出资现金5000万元人民币与销售分

成的方式，获得蓬莱诺康拥有的产品1：【腺苷注射液】（国药准字

H20174051，规格：2ml:6mg）、产品2：【腺苷注射液(供诊断用)】

（国药准字H20174052，规格：30ml:90mg）的所有权及与上述生产


                                  1
批件相关的一切权利；

    2、关联董事吕梁先生、李阅东先生、牛战旗先生、亢伟女士回

避表决。

    3、独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独

立意见。详见公司同日发布的《关于全资子公司中美华东出资受让腺

苷注射液产品生产技术的关联交易公告》（公告编号：2020-037）。

    4、同意授权公司董事长吕梁先生代表公司签署本次交易涉及的

相关法律文书。

    议案表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司拟向全资子公司英国Sinclair提供不超

过1500万英镑融资担保的议案》

    公司全资子公司英国Sinclair Pharma Limited（以下简称

“Sinclair”）因经营需要，拟向英国汇丰银行申请融资授信。公司

拟向Sinclair上述融资授信提供不超过1500万英镑（含；约合1.5亿

元人民币）融资担保。具体情况详见公司发布的《华东医药关于拟向

全资子公司英国Sinclair提供不超过1500万英镑融资担保的公告》（公

告编号：2020-038）。

    议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。



    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东

大会审议。
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特此公告。




                 华东医药股份有限公司董事会

                       2020年09月16日




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