证券代码：000963         证券简称：华东医药           公告编号： 2020-039



                     华东医药股份有限公司
                    九届临时董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华东医药股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2020

年9月26日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第九届董事会临

时会议的通知，会议于2020年10月12日在公司会议室以现场并结合通

讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9

名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，会议合法有效。

    本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

    审议通过《关于聘任朱励女士为公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据《公司章程》的规定，公司设副总经理，由董事会聘任或解

聘。经本次会议审议决议，聘任朱励女士为华东医药股份有限公司副

总经理（分管商业），同时兼任华东医药商业公司总经理。任期自董

事会决议通过之日起，至本届董事会届满（2022 年 6 月 5 日）止。

    特此公告。

                                            华东医药股份有限公司董事会

                                                        2020年10月12日


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    附件：朱励女士简历



     朱励，女，1975年出生，工商管理硕士。

    （1） 主要工作经历：1997 年 8 月至今任职于华东医药商业公

司，历任中成药分公司会计员、副经理、经理，中西药采购管理部副

总监、总监。2019 年 9 月至 2020 年 9 月，任华东医药商业公司副总

经理（主持工作），2020 年 10 月起为本公司副总经理（分管商业），

同时兼任华东医药商业公司总经理。

    （2） 朱励女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团

有限责任公司不存在关联关系。

    （3）朱励女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在

关联关系。

    （4）朱励女士持有本公司 3 万股股票。

    （5）朱励女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒。

    （6）朱励女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职

条件，不是失信被执行人。




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