证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2021-001



                     华东医药股份有限公司
                   九届临时董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会

议的通知于2020年12月28日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，

于2021年1月7日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9

名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次董事会就以下议案进行了审议，经书面或传真方式表决，通

过决议如下：

    审议通过《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的议

案》

    1、同意公司与上海远大产融投资管理有限公司、福广成都股权

投资管理有限公司、杭州高科技创业投资管理有限公司、杭州和达产

业基金投资有限公司共同出资设立“杭州福广鸿信股权投资合伙企业

（有限合伙）”。公司认缴出资人民币9800万元，持有杭州福广鸿信

股权投资合伙企业（有限合伙）份额的49%，为其有限合伙人。

    2、关联董事吕梁先生、李阅东先生、牛战旗先生、亢伟女士回


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避表决。

    3、独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独

立意见。详见公司同日发布的《关于参与投资设立医药产业投资基金

暨关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

    4、同意授权公司董事长吕梁先生代表公司签署本次交易涉及的

相关法律文书。

    议案表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权 0 票。




    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东

大会审议。




     特此公告。




                                      华东医药股份有限公司董事会

                                             2021年1月7日




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