证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-007



                     华东医药股份有限公司
                   九届临时董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会

议的通知于2021年2月2日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，于

2021年2月10日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9

名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次董事会就以下议案进行了审议，经书面或传真方式表决，通

过决议如下：审议通过公司《关于收购境外公司股权的议案》。

    1、同意由公司全资子公司英国 Sinclair Pharma Limited（以下简

称“Sinclair”）与西班牙 Cocoon Business Investment, S.L.U.（以下简

称“Cocoon”）签署股权收购协议，Sinclair 通过支付 6500 万欧元股

权对价款及最高不超过 2000 万欧元销售里程碑付款，收购 Cocoon

持有的西班牙能量源型医美器械公司 High Technology Products,

S.L.U.100%股权。（详见公司同日发布的《关于收购境外公司股权的

公告》公告编号：2021-008）

    2、独立董事已就本次交易发表了独立意见。


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    3、同意授权Sinclair董事长代表公司对外签署本次股权收购协议

涉及的相关法律文书。

    同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东

大会审议。

     特此公告。



                                      华东医药股份有限公司董事会

                                            2021年2月17日




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