证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-019



                     华东医药股份有限公司
                    九届临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会

议的通知于2021年4月9日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，于

2021年4月19日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9

名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次董事会就以下议案进行了审议，经书面或传真方式表决，通

过决议如下：

    审议通过《关于与医药产业投资基金共同对外投资暨关联交易的

议案》

    1、同意公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称

“中美华东”）与杭州福广鸿信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下

简称“福广鸿信”）共同投资合计3,500万元对诺灵生物医药科技（北京）

有限公司（以下简称“诺灵生物”）进行增资，合计认购诺灵生物本次

新增的52.0479万元注册资本，对应其本次融资完成后10.4478%的股

权。其中，中美华东出资1,500万元认购诺灵生物22.3062万元新增注


                               第 1 页 共 2 页
册资本，持4.4776%股权；福广鸿信出资2,000万元认购诺灵生物

29.7417万元新增注册资本，持5.9702%股权（以下简称“本次共同增

资”）。

    2、关联董事吕梁先生、李阅东先生、牛战旗先生、亢伟女士回

避表决。

    3、独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独

立意见。详见公司同日发布的《关于与医药产业投资基金共同对外投

资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

    4、同意授权中美华东董事长代表公司签署本次交易涉及的相关

法律文书。

    议案表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权 0 票。




    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东

大会审议。




     特此公告。




                                      华东医药股份有限公司董事会

                                            2021年4月19日
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