证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2021-021



                     华东医药股份有限公司
                   九届十次董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次

会议的通知于2021年3月19日以书面和电子邮件方式送达各位董事，

于2021年4月19日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召

开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长吕梁

主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开

和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有

效。

    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决

议如下：

一、审议通过《公司2020年董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

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    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2020年度报告全文及摘要》

    报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

    公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股

为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，

不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），

剩余未分配利润结转以后年度分配。

    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《2020

年度利润分配预案公告》（公告编号2021-024）。

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度预计发生的日常性关

联交易的议案》

    表决结果：关联董事吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱

亮分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事

均表决同意。

    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华

东医药关于公司及控股子公司预计2021年度内发生的日常性关联交

易事项的公告》（公告编号2021-025）。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告

及内控报告审计机构的议案》
    公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进

行公司 2021 年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会
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事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司 2020

年度财务报告和内控报告的审计费用约为 165 万元。

    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华

东医药关于拟续聘会计事务所的公告》（公告编号 2021-026）。

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于解除担保责任的议案》

    因公司对控股子公司杭州中美华东制药江东有限公司资金使用

计划调整，现解除公司 2018 年为其提供的不超过人民币 18 亿元（含），

为 期 10 年 的 连 带 责 任 贷 款 担 保 。 详 见 巨 潮 资 讯 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于解除担保责

任的公告》（公告编号 2021-027）。

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。



十、审议通过《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资
担保的议案》
    本公司及子公司的相关控股子公司因经营业务发展需要，2021
年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公
司及全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟对部分控股子公司向
银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 36.67 亿

元的连带责任保证担保。

    上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公
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司发布的《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的公

告》。（公告编号：2021-028）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《公司高管人员2021年度薪酬考核方案》

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华

东医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：

2021-029）

十三、审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》

    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过公司《2020年度企业社会责任报告》

    公司《2020年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过公司《关于设立可持续发展（ESG）委员会的议案》

    为提高公司履行社会责任、披露环境信息等工作质量，公司董事

会成立董事会下设可持续发展（ESG）委员会。本届董事会可持续发

展（ESG）委员会成员由董事长吕梁、董事金旭虎、独立董事钟晓明

担任。任期至本届董事会届满止。

    表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过公司《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议
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案》
    详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于

增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。（公告编号2021-030）

    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过公司《关于投资建设生命科学产业园项目一期和二期

的议案》

    详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东

医药关于投资建设生命科学产业园项目一期和二期的公告》。（公告

编号2021-031）

    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过公司《关于修订及新增部分内部控制制度的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，根据相关

规定，公司对部分内部控制制度进行了修订，并新增部分制度。具体

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于修订及新增

部分内部控制制度的公告》（公告编号：2021-032）。

    本议案中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制

度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。

    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    上述第一、三、五、六、七、八、十、十六项议案需提交公司2020
年度股东大会审议通过后方可实施，议案十八中，修订后的《股东大
会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大
会审议。
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   公司2020年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后
续发布的相关股东大会通知公告。

   特此公告。


                                 华东医药股份有限公司董事会

                                             2021年4月21日




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