证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2021-022



                     华东医药股份有限公司
                   九届九次监事会决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华东医药股份有限公司第九届监事会第九次会议的通知于2021
年3月19日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2021年4月19
日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加监
事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2021年度财务预算报告》
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
    公司2020年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。



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    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

    公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股

为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，

不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），

剩余未分配利润结转以后年度分配。
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关
公告。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常关联
交易的议案》
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内
控报告审计机构的议案》
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关
公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于解除担保责任的议案》
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关
公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保
的议案》
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关


                                2
公告。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关
公告。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
    公 司 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《公司2020年度企业社会责任报告》
    详见公司发布于巨潮资讯网站的《2020 年度企业社会责任报告》
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关
公告。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《关于修订及新增部分内部控制制度的议案》
    详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关
公告。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。


    上述第一、二、三、五、六、七、八、十、十四项议案，需提交
公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。第十五项议案中，修订



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后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020
年度股东大会审议通过后生效。
    特此公告。


                                   华东医药股份有限公司监事会
                                             2021 年 4 月 21 日




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