证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-033



                     华东医药股份有限公司
                   九届十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十一次

会议的通知于2021年4月15日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，

于2021年4月26日以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事9名，

实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。
    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决

议如下：

    一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

    公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网

    （http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于收购道尔生物股权的议案》。

    1、同意公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称

“中美华东”）以 48,750 万元人民币收购杭州元佰投资管理合伙企

业（有限合伙）、杭州佰锐投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴华


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睿盛银创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰宏德创业投资合伙

企业（有限合伙）、杭州凯泰睿德投资合伙企业（有限合伙）、杭州

凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江海越资产管理有限公司及

自然人黄岩山、黄世专、黄学谦、蒋梦醒、曹志为所持有的浙江道尔

生物科技有限公司共计 75%股权，成为其控股股东（以下简称“本次

交易”）。（详见公司同日发布的《关于收购道尔生物股权的公告》

公告编号：2021-036）

    2、独立董事已就本次交易发表了独立意见。

    3、同意授权中美华东董事长代表公司对外签署本次股权收购协

议涉及的相关法律文书。

    同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。




    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东

大会审议。

     特此公告。



                                      华东医药股份有限公司董事会

                                            2021年4月28日




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