证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-049



                     华东医药股份有限公司
                    九届临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会
议的通知于2021年5月24日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，

于2021年5月31日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9
名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
    本次董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通
过决议如下：

    一、审议通过《关于签署产品独家许可协议的议案》

    1、同意公司及全资子公司杭州中美华东制药有限公司与日本
SCOHIA PHARMA, Inc.（以下称“SCOHIA”）签署产品独家许可协

议（以下简称“《许可协议》”）。中美华东获得SCOHIA临床Ⅰ期
在研产品SCO-094（GLP-1R 和 GIPR靶点的双重激动剂，用于治疗2

型糖尿病、肥胖和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等疾病）在中国、
韩国、澳大利亚等25个亚太国家和地区（不含日本）的独家开发、生
产及商业化权益。中美华东将向SCOHIA支付400万美元首付款，最

高可达1,100万美元的开发和注册里程碑，最高可达1,300万美元的销
售里程碑，以及分级的净销售额提成费。详见公司同日发布的《关于


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签署产品独家许可协议的公告》（公告编号：2021-050）。

    2、独立董事已就本次交易发表了独立意见。

    3、同意授权公司董事长代表公司对外签署本次产品独家许可协
议涉及的相关法律文书。

    议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于向全资子公司中美华东提供履约担保的公告》

    1、同意公司为中美华东在《许可协议》项下的违约责任提供连
带责任保证担保。担保额度为1500万美元，本次担保额度是根据《许
可协议》约定的首付款及开发和注册里程碑拟定的金额。详见公司同
日发布的《关于向全资子公司中美华东提供履约担保的公告》（公告
编号：2021-051）。

    2、独立董事已就本次担保发表了独立意见。
    议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。


    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东
大会审议。



     特此公告。


                                      华东医药股份有限公司董事会

                                             2021年6月1日




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