证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-057



                     华东医药股份有限公司
                   九届十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议的通知于2021年7月7日以书面、电子邮件的方式送达各位董
事，于2021年7月14日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加
董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法
有效。
    本次董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通
过决议如下：
    一、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

    1、公司英国全资子公司Sinclair Pharma Limited（以下简称
“Sinclair”）及香港全资子公司华东医药投资控股（香港）有限公司
（以下简称“投资控股”）为满足经营需求，拟向渣打银行（Standard
Chartered Bank （Hong Kong）Limited）牵头筹组的银团申请最高不
超过1.5亿美元的贷款，贷款期限3年，其中Sinclair申请本金金额合计
不超过5500万美元的贷款，投资控股申请本金金额合计不超过9500
万美元的贷款。

    同意公司为Sinclair和投资控股上述银团贷款提供最高额连带责

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任保证担保，担保额度为总计不超过1.5亿美元，担保期限自担保合
同生效之日至被担保债务履行期届满之日后三年止。详见公司同日发
布的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-058）。

    2、独立董事已就本次担保发表了独立意见。

    3、同意授权Sinclair和投资控股董事长在授权额度和期限内行使
融资决策权及签署相关法律文件等。
    议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》
    1、同意公司及全资子公司开展总金额不超过 1.5 亿美元（或等
值的其他货币）的金融衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日
起 3 年内。
    2、独立董事已就本次交易发表了独立意见。
    3、同意授权公司管理层根据公司及下属全资子公司的经营需要，
在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及全资子公
司共同循环滚动使用。
    同意授权公司（或全资子公司）董事长在上述授权额度和期限内，
审批公司（或全资子公司）日常金融衍生品交易具体操作方案、签署
相关协议及文件。详见公司同日发布的《关于开展金融衍生品交易的
公告》（公告编号：2021-059）。
    议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的
议案》
    公司《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司同日在巨潮资

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讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    议案表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。


    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东
大会审议。



     特此公告。


                                       华东医药股份有限公司董事会

                                             2021年7月15日




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