证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-075



                     华东医药股份有限公司
                   九届十四次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四

次会议的通知于2021年10月15日以书面、电子邮件的方式送达各位董

事，于2021年10月26日以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事

8名，实际参加董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决

议如下：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    公司 2021 年第三季度报告详见巨潮资讯网

    （http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于聘任董事长兼任总经理的议案》

    根据《公司章程》的规定，公司总经理由董事会聘任或解聘。经

公司董事会提名委员会审查并提名，公司董事会同意聘任董事长吕梁

先生兼任总经理。任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会届满


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（2022 年 6 月 5 日）止。（详见公司同日发布的《关于聘任董事长

兼任总经理的公告》公告编号：2021-077）

    公司独立董事对聘任董事长吕梁先生兼任公司总经理发表了同

意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。




    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东

大会审议。

     特此公告。



                                      华东医药股份有限公司董事会

                                            2021年10月27日




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