华东医药：关于为控股子公司提供融资担保的公告2022-04-28
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2022-016
华东医药股份有限公司
关于为控股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2022年
4月26日召开的第九届董事会第十五次会议以8票赞成，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的的议案》，具
体情况如下：
一、担保情况概述
公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2022年需补充流动
资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司拟对下
列公司控股子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度
不超过人民币41.89亿元或等值外币（含本数）的连带责任保证。
本担保额度有效期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日
起十二个月，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内
任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。
二、公司拟为下列公司控股子公司提供担保的情况
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担保额
被担保
度占上
担保方 方最近 截至目 本次新
担保方 被担保 市公司 是否关
持股比 一期资 前担保 增担保
方 最近一 联担保
例 产负债 余额 额度
期净资
率
产比例
华东医 杭州中 不超过
药股份 美华东 3.41 亿 人民币
100% 25.91% 5.02% 否
有限公 制药有 元 8.5 亿元
司 限公司 （含）
华东医
华东医 不超过
药（西
药股份 人民币
安）博华 100% 30.43% 0 0.30% 否
有限公 5000 万
制药有
司 元（含）
限公司
华东医 华东医 不超过
药股份 药宁波 7600 万 人民币
100% 81.81% 0.94% 否
有限公 销售有 元 1.6 亿元
司 限公司 （含）
华东医 华东医 不超过
药股份 药湖州 3800 万 人民币
100% 73.29% 0.89% 否
有限公 有限公 元 1.5 亿元
司 司 （含）
华东医 华东医 不超过
药股份 药绍兴 1.19 亿 人民币
100% 66.71% 1.09% 否
有限公 有限公 元 1.85 亿
司 司 元（含）
华东医
华东医 不超过
药（杭
药股份 人民币
州）生物 100% 43.54% 0 0.18% 否
有限公 3000 万
制品有
司 元（含）
限公司
华东医 江苏九 不超过
药股份 阳生物 人民币
89.76% 26.23% 0 0.41% 否
有限公 制药有 7000 万
司 限公司 元（含）
华东医 华东医 不超过
药股份 药温州 1.29 亿 人民币
40% 78.39% 1.42% 否
有限公 有限公 元 2.4 亿元
司 司 （含）
华东医 华东医 不超过
药股份 药丽水 4000 万 人民币
60% 79.99% 0.89% 否
有限公 有限公 元 1.5 亿元
司 司 （含）
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华东医 华东医 不超过
药股份 药岱山 371 万 人民币
70% 129.85% 0.15% 否
有限公 有限公 元 2500 万
司 司 元（含）
华东医
华东医 不超过
药存德
药股份 1900 万 人民币
（舟山） 100% 97.19% 0.84% 否
有限公 元 1.43 亿
有限公
司 元（含）
司
杭州中
华东医 不超过
美华东
药股份 3.21 亿 人民币
制药江 100% 41.74% 4.13% 否
有限公 元 7 亿元
东有限
司 （含）
公司
杭州华
华东医 不超过
东大药
药股份 2300 万 人民币
房连锁 100% 79.08% 0.30% 否
有限公 元 5000 万
有限公
司 元（含）
司
华东医 华东医 不超过
药股份 药金华 3040 万 人民币
100% 57.84% 0.59% 否
有限公 有限公 元 1 亿元
司 司 （含）
华东医
华东医 不超过
药投资
药股份 人民币
控股（香 100% 0.00% 0 4.13% 否
有限公 7 亿元
港）有限
司 （含）
公司
华东医 不超过
Sinclair
药股份 2.91 亿 人民币
Pharma 100% 81.22% 3.46% 否
有限公 元 5.86 亿
Limited
司 元（含）
不超过
担保总 14.31 亿 人民币
24.73%
额 元 41.89 亿
元（含）
二、被担保人基本情况
1、杭州中美华东制药有限公司
注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 866 号
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主营业务：许可项目：药品生产；食品生产；兽药生产；货物进
出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：销售代理；市场营销策
划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，杭州中美华东制药有限公司经审计的
资产总额为 113.36 亿元，净资产为 81.49 亿元，2021 年实现营业收
入 101.09 亿元，实现净利润 20.92 亿元。
2、华东医药（西安）博华制药有限公司
注册地点：陕西省西安市未央区未央路 199 号基业大厦六层
主营业务：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋
酸氯己定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿
普唑仑片）（农副产品收购及加工、化工原料（危险、易制毒、监控
化学品除外)的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易
（国家限定或禁止公司经营的商品除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：为中美华东之全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，华东医药（西安）博华制药有限公司
经审计的资产总额为 2.50 亿元，净资产为 1.74 亿元，2021 年实现营
业收入 2.76 亿元，实现净利润 4,656 万元。
3、华东医药宁波销售有限公司
注册地址：宁波市海曙区马园路 169 号（5-4）-（5-6）
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主营业务：抗生素制剂、化学药制剂、中药材、中药饮片、蛋白
同化制剂、肽类激素、生物制品、中成药、生化药品的批发；食品经
营；第 3 类、第 2 类医疗器械的批发、零售；一类医疗器械、体温
计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、
家 用血糖仪、血糖试纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、
避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、
针灸针、排卵测试纸、手提式氧气发生器、化妆品、日用品、日化用
品、玻璃仪器、针纺织品、五金交电、电子产品、纺织品、服装、文
具用品、康复保健器材的批发、零售；计算机技术的咨询服务、会务
服务；以下限分支机构经营：药品零售。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
2021 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 3.32 亿元，净资产
为 6,043 万元，2021 年实现营业收入 7.48 亿元，实现净利润-7 万元。
4、华东医药湖州有限公司
注册地点：浙江省湖州市爱山广场 20 号楼 20-5-05 室
主营业务：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料
药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制
剂、肽类激素的批发，医疗器械销售（其中涉及凭证经营的具体详见
《医疗器械经营企业许可证》）。 预包装食品、日用杂货、日用品、
消字号及杀字号用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒
化学品）、化妆品的销售，货物进出口，普通货运,医疗器械的维修和
保养。药品、预包装食品的零售（仅限分支机构经营）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司全资子公司。
2021 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 3.81 亿元，净资产
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为 1.02 亿元，2021 年实现营业收入 8.69 亿元，实现净利润 468 万元。
5、华东医药绍兴有限公司
注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道绍兴世界贸易中心（南
区）16 幢 3701-3704 室
主营业务：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化
学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白
同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食
用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、
玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含
婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口
（法律、行政法规禁止的除外）。
与本公司的关系：为本公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总
额为 2.64 亿元，净资产为 8,794 万元，2021 年实现营业收入 8.92 亿
元，实现净利润 936 万元。
6、华东医药（杭州）生物制品有限公司
注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路 399 号东铁大厦 701、702、
703 室
主营业务：批发：药品（具体内容详见《药品经营许可证》）；批
发、零售（含网上销售）：医疗器械，预包装食品（含冷藏冷冻食品），
保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配
方食品，化妆品；服务：商务信息咨询（除商品中介），第二类增值
电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司全资子公司。
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截止 2021 年 12 月 31 日，华东医药（杭州）生物制品有限公司
经审计的总资产为 8,950 万元，净资产 5,053 万元，2021 年实现营业
收入 4.34 亿元，实现净利润 646 万元。
7、江苏九阳生物制药有限公司
注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路 9 号
主营业务：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；
鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉
加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉
和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研
究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东持有其
89.76％股权。
截止 2021 年 12 月 31 日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的
资产总额为 3.16 亿元，净资产为 2.33 亿元，2021 年实现营业收入 1.80
亿元，实现净利润 2,525 万元。
8、华东医药温州有限公司
注册地点：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区天瑞小区一组团
3 号楼二层、4 号楼一层、4 号楼二层
主营业务：一般项目：药品经营；第一类、第二类、第三类医疗
器械经营、安装、技术指导、技术咨询、保养、维修；实验仪器、健
身器材、家用电器、计算机软硬件销售、技术咨询、维修；食品经营；
增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》）；科研用实验
试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、消字号消毒液、日用品、化
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妆品、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、纺织品、服装、
办公用品、印刷制品（不含出版物）、塑料制品、金属制品、玻璃仪
器、家具、初级食用农产品销售；医药信息咨询、非医疗性健康管理
咨询（除诊疗）服务；药品、医疗器械配送服务；普通货物运输；餐
饮服务（食堂）（限分支机构凭许可证经营）(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系：本公司持有其 40％股权，本公司能实际控制华
东医药温州有限公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，华东医药温州有限公司经审计的总资
产为 12.62 亿元，净资产 2.73 亿元，2021 年实现营业收入 27.52 亿元，
实现净利润 4,151 万元。
9、华东医药丽水有限公司
注册地点：浙江龙泉市中山西路 64 号
主营业务：许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；
食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品
销售；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：
日用百货销售；办公设备耗材销售；化妆品零售；五金产品零售；建
筑材料销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危
险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；五金产品
批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其 60％股权。
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截止 2021 年 12 月 31 日，华东医药丽水有限公司经审计的总资
产为 3.95 亿元，净资产 7,904 万元，2021 年实现营业收入为 8.25 亿
元，实现净利润 631 万元。
10、华东医药岱山有限公司
注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路 5 号
主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料
药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗
器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、
食品批发，食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日
用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其 70％股权。
截止 2021 年 12 月 31 日，华东医药岱山有限公司经审计的总资
产为 2,941 万元，净资产-878 万元，2021 年实现营业收入 6,964 万元，
实现净利润 121 万元。
11、华东医药存德（舟山）有限公司
注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块
大成四路 1 号
主营业务：许可项目：药品批发；保健食品销售；第三类医疗器
械经营；食品经营；婴幼儿配方乳粉销售(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：保健用品（非食品）销售；水产品批发；第二类医疗
器械销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；日用化学产品
销售；第一类医疗器械销售；母婴用品销售；仪器仪表销售；消毒剂
销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除
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依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，华东医药存德（舟山）有限公司经审
计的总资产为 1.28 亿元，净资产 359 万元，2021 年实现营业收入 2.49
亿元，实现净利润-623 万元。
12、杭州中美华东制药江东有限公司
注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道 7278 号
主营业务：药品生产；药品研发；货物、技术进出口业务。
与本公司关系：为中美华东之全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日，杭州中美华东制药江东有限公司经审
计的总资产为 29.02 亿元，净资产 16.91 亿元，2021 年实现营业收入
11.77 亿元，实现净利润 3.59 亿元。
13、杭州华东大药房连锁有限公司
注册地点：浙江省杭州市下城区孩儿巷 242-6 号 201-2 室（临）
主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经
营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销
售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；
日用百货销售；日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮
油仓储服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；农副产品销售；礼
品花卉销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
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截止 2021 年 12 月 31 日，杭州华东大药房连锁有限公司经审计
的总资产为 2.06 亿元，净资产 4,301 万元，2021 年实现营业收入 5.28
亿元，实现净利润 391 万元。
14、华东医药金华有限公司
注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中
心 3 号楼 301 室
主营业务：批发：药品、第一类、第二类、第三类医疗器械、化
妆品、消毒产品、日用品百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品、
易燃易爆化学品、监控化学品及易制毒化学品），食品经营。（凡涉及
后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江
省人民政府官网）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日华东医药金华有限公司经审计的总资产
为 1.55 亿元，净资产 6,534 万元，2021 年实现营业收入 3.19 亿元，
实现净利润-771 万元。
15、华东医药投资控股（香港）有限公司
注册地址：LEVEL 54 HOPWELL CENTRE 183 QUEEN’S ROAD
EAST HK
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止 2021 年 12 月 31 日华东医药投资控股（香港）有限公司经
审计的总资产为 19.09 亿元，净资产 19.09 亿元，2021 年实现净利润
-80 万元。
16、Sinclair Pharma Limited
注册地址：Whitfield Court, 30 -32 Whitfield Street, London, W1T
2RQ
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与本公司关系：为华东医药医美投资（香港）有限公司全资子公
司。
截止 2021 年 12 月 31 日 Sinclair Pharma Limited 经审计的总资产
为 17.19 亿元，净资产 3.23 亿元，2021 年实现营业收入 6.66 亿元，
实现净利润-1.34 亿元。
经查询，上述被担保方均不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
依据有关银行给予上述公司控股子公司授信额度总额，上述子公
司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实
际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实
际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。在上述额度内发生的
具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根
据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同
及法律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。
由于“江苏九阳生物制药有限公司”、 “华东医药温州有限公司”、
“华东医药丽水有限公司”和“华东医药岱山有限公司”不是本公司全
资子公司，本公司分别持有其89.76%、40%、60%和70%的股权，为
确保本次担保的公平与对等，在后续具体执行中，江苏九阳生物制药
有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供股权质押或其他经
公司确认的反担保措施；华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持
有的股权比例提供同比例担保；华东医药温州有限公司的其他股东按
其持股比例以财务借款形式提供反担保；华东医药岱山有限公司的其
他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司，保障本公司利益
不受损害。
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四、董事会意见
公司拟在2022年度为上述控股子公司提供担保，有利于子公司日
常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，
符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的
子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相
应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范
围之内。
公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，加强资
金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，
确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金
安全运行，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，
以便及时采取措施防范风险。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，上述担保事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次提供担保额度的相关担保对象均为
公司控股子公司，目的为满足公司子公司日常经营和业务发展的
需要，提高公司融资决策效率，公司对其经营状况、资信及偿债
能力有充分了解和控制，风险可控。公司董事会对本次提供担保
额度事项的审议和表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，独
立董事一致同意本次公司担保额度预计的事项，并同意将该事项
提交股东大会审议。
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六、累计对外担保数量及逾期担保余额
截止公告日，公司除为控股子公司提供担保外，没有其他任何对
外担保事项。
截止公告日，公司为控股子公司合计提供担保为 14.31 亿元，占
公司 2021 年末经审计净资产的 8.45％。除此之外，本公司及控股子
公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。
六、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2022年4月28日
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