证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2022-012



                     华东医药股份有限公司
             第九届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
三次会议的通知于2022年4月15日以书面和电子邮件等方式送达各位
监事，于2022年4月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议应参加监事6名，实际参加监事6名。会议由公司
监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
    监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》



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    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司《2021年年度报告》及其摘要。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>
的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    （六）审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2021年度社会责任报告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



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    （九）审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于为控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联
交易的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2022-017）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司<高级管理人员2022年度薪酬考核
方案>的议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    （十二）审议通过《关于境外子公司记账本位币变更的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于境外子公司记账本位币变更的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    （十三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    （十四）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



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的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订及新增部分制度的公告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本次新增及修订的公司制度中，独立董事工作制度、对外担保管
理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度还需提交股东大会审
议通过后生效。
    （十六）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    三、监事会会议讨论情况
    公司第九届监事会任期将于2022年6月5日届满，公司正在积极筹
备与推进监事会换届选举相关事宜，计划于2022年5月中旬召开监事
会进行审议，审议通过后相关议案还将提交公司2021年度股东大会审
议。公司2021年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后
续发布的相关股东大会通知公告。
    特此公告。




                                   华东医药股份有限公司监事会
                                              2022 年 4 月 28 日



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