证券代码：000963        证券简称：华东医药        公告编号：2022-021



                     华东医药股份有限公司
                关于新增及修订部分制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召
开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增及修订部分制
度的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，
规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公
司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际，公司拟新增及修订部分制度，具体如下：

 序号                            制度名称                       备注
   1                       独立董事工作制度                     新增
   2                      审计委员会议事规则                    修订
   3                    战略发展委员会议事规则                  修订
   4                      提名委员会议事规则                    修订
   5                   薪酬与考核委员会议事规则                 修订
   6               可持续发展（ESG）委员会议事规则              新增
   7                        总经理工作细则                      修订
   8                      董事会秘书工作细则                    修订
   9                       对外担保管理制度                     修订
  10                       对外投资管理制度                     修订


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  11                      关联交易管理制度                       修订
  12                      信息披露管理制度                       修订
  13                  内幕信息及知情人管理制度                   修订
  14                     投资者关系管理制度                      修订
  15                      内部审计管理制度                       修订

       本次新增及修订的公司制度中，除独立董事工作制度、对外担保

管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度还需提交股东大会

审议通过，其他制度自公司第九届董事会第十五次会议决议通过之日

起生效。

       特此公告。



                                         华东医药股份有限公司董事会

                                                 2022年4月28日




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