证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2022-028



                     华东医药股份有限公司
  第十届董事会董事、第十届监事会监事津贴方案的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022年5月11日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第十届董事会董事
津贴方案的议案》，公司第九届监事会第十四次会议审议通过了《关
于公司第十届监事会监事津贴方案的议案》，具体内容如下：
    一、方案适用对象
    董事津贴方案适用于公司非独立董事及独立董事；监事津贴方案
适用于公司非职工代表监事及职工代表监事。
    二、方案适用期限
    董事津贴方案和监事津贴方案分别经股东大会审议通过之日起
至公司第十届董事会、第十届监事会实际任期届满之日止。
    三、方案标准
    （一）董事津贴方案
    1、在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，按其所分管
的业务或担任的职务领取薪酬，不另行领取非独立董事津贴。
    2、其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，在公
司领取非独立董事津贴3万元/年（税前）。
    3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴10万元/年（税前）。
    （二）监事津贴方案

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   1、公司非职工代表监事在公司领取监事津贴3万元/年（税前）。
   2、职工代表监事依据其在公司（含子公司）担任的职务领取薪
酬，不另行领取监事津贴。
    四、其他事项
   1、公司第十届董事会董事津贴、第十届监事会监事津贴按年支
付。
   2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   3、因换届、改选、任期内辞职等原因离任，董事津贴、监事津
贴按照实际任期计算并予以发放。
   董事津贴、监事津贴方案尚需提交股东大会审议。
    五、备查文件
   1、华东医药股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；
   2、华东医药股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议；
   3、独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见。
   特此公告。



                                 华东医药股份有限公司董事会
                                             2022年5月11日




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