证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-041
华东医药股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过决议的情形；
2、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2022年6月1日（星期三）下午14:00-15:00
2、召开地点：公司行政楼12楼第一会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 吕梁
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份1,067,272,828股，占
上市公司总股份的60.9937％。
其中：通过现场投票的股东25人，代表股份1,023,198,039股，占
上市公司总股份的58.4748％。
通过网络投票的股东54人，代表股份44,074,789股，占上市公司
总股份的2.5188％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份48,334,671股，
占上市公司总股份的2.7623％。
其中：通过现场投票的中小股东23人，代表股份4,259,882股，占
上市公司总股份的0.2434％。
通过网络投票的中小股东54人，代表股份44,074,789股，占上市
公司总股份的2.5188％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，
浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,067,051,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；
反对 85,120 股， 占出 席会 议 所有 股东 所持 股份 的0.0080 ％； 弃权
136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意48,113,051股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5415％；
反对85,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1761％；弃权
136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.2824％。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,067,051,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；
反对 85,120 股， 占出 席会 议 所有 股东 所持 股份 的0.0080 ％； 弃权
136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意48,113,051股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5415％；
反对85,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1761％；弃权
136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.2824％。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意1,067,050,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；
反对 85,520 股， 占出 席会 议 所有 股东 所持 股份 的0.0080 ％； 弃权
136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意48,112,651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5407％；
反对85,520股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1769％；弃权
136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.2824％。
4、审议通过《<2021年年度报告>及其摘要》
总表决情况：
同意1,067,051,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；
反对 85,120 股， 占出 席会 议 所有 股东 所持 股份 的0.0080 ％； 弃权
136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意48,113,051股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5415％；
反对85,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1761％；弃权
136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.2824％。
5、审议通过《2021年度利润分配方案》
总表决情况：
同意1,067,177,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；
反对95,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其
中， 因 未投 票默 认 弃权 0 股）， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,239,351股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8028％；
反对95,320股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1972％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意1,065,324,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.8174％；
反对1,812,325股，占出席会议所有股东所持股份的0.1698％；弃权
136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意46,385,846股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9681％；
反对1,812,325股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7495％；弃权
136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.2824％。
7、审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意1,067,187,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；
反对85,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其
中， 因 未投 票默 认 弃权 0 股）， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,249,551股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8239％；
反对85,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1761％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
8.01、审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联
交易的议案（远大集团关联）》
总表决情况：
同意336,243,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；
反对91,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其
中， 因 未投 票默 认 弃权 0 股）， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,243,251股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8109％；
反对91,420股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1891％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
审议本提案时，公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有
限责任公司为关联股东，回避表决，该股东合计持有的 730,938,157
股不计入上述有表决权股份的总数。
8.02、审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联
交易的议案（其他关联）》
总表决情况：
同意1,067,187,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；
反对85,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其
中， 因 未投 票默 认 弃权 0 股）， 占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,249,551股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8239％；
反对85,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1761％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0000％。
9、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意1,036,211,414股，占出席会议所有股东所持股份的97.0896％；
反对26,124,662股，占出席会议所有股东所持股份的2.4478％；弃权
4,936,752股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.4626％。
中小股东总表决情况：
同意17,273,257股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7368％；
反对26,124,662股，占出席会议的中小股东所持股份的54.0495％；弃
权4,936,752股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的10.2137％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10、审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》
总表决情况：
同意1,036,232,203股，占出席会议所有股东所持股份的97.0916％；
反对31,040,625股，占出席会议所有股东所持股份的2.9084％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,294,046股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7798％；
反对31,040,625股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2202％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
11、审议通过《关于公司第十届董事会董事津贴方案的议案》
总表决情况：
同意1,066,046,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.8851％；
反对1,225,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.1149％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,108,711股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4636％；
反对1,225,960股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5364％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％。
12、审议通过《关于公司第十届监事会监事津贴方案的议案》
总表决情况：
同意1,066,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9687％；
反对334,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0313％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,000,451股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3085％；
反对334,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6913％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0002％。
13、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意1,067,188,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；
反对84,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,250,251股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8253％；
反对84,320股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1744％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0002％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
14、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非
独立董事候选人的议案》
会议以记名投票表决的形式，以累积投票制方式通过了《关于公
司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》，
选举吕梁、亢伟、牛战旗、朱飞鹏、叶波、朱亮6人为公司第十届董
事会非独立董事。表决结果如下：
总表决结果：
姓名 所得票数 占出席会议所有股东所持股份总数的比例
吕梁 1,050,755,700 98.45%
亢伟 1,058,481,811 99.18%
牛战旗 1,058,458,710 99.17%
朱飞鹏 1,058,458,710 99.17%
叶波 1,058,458,710 99.17%
朱亮 1,058,508,301 99.18%
中小股东总表决情况：
姓名 所得票数 占出席会议的中小股东所持股份总数的比例
吕梁 31,817,543 65.83%
亢伟 39,543,654 81.81%
牛战旗 39,520,553 81.76%
朱飞鹏 39,520,553 81.76%
叶波 39,520,553 81.76%
朱亮 39,570,144 81.87%
（ 上 述 董 事 简 历 详 见 2022 年 5 月 12 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》发布的《董事会换届选举公告》，公告编号：2022-026）
15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独
立董事候选人的议案》
会议以记名投票表决的形式，以累积投票制方式通过了《关于公
司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》，选
举高向东、杨岚、王如伟3人为公司第十届董事会独立董事。表决结
果如下：
总表决结果：
姓名 所得票数 占出席会议所有股东所持股份总数的比例
高向东 1,060,861,500 99.40%
杨岚 1,059,486,408 99.27%
王如伟 1,060,453,416 99.36%
中小股东总表决情况：
姓名 所得票数 占出席会议的中小股东所持股份总数的比例
高向东 41,923,343 86.74%
杨岚 40,548,251 83.89%
王如伟 41,515,259 85.89%
（ 上 述 董 事 简 历 详 见 2022 年 5 月 12 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》发布的《董事会换届选举公告》，公告编号：2022-026）
16、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第十届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
会议以记名投票表决的形式，以累积投票制方式通过了《关于公
司监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议
案》，选举白新华、周砚武、秦云、董吉琴4人为公司第十届监事会非
职工代表监事。表决结果如下：
总表决结果：
姓名 所得票数 占出席会议所有股东所持股份总数的比例
白新华 1,057,272,226 99.06%
周砚武 1,060,500,063 99.37%
秦云 1,056,787,111 99.02%
董吉琴 1,060,379,187 99.35%
中小股东总表决情况：
姓名 所得票数 占出席会议的中小股东所持股份总数的比例
白新华 38,334,069 79.31%
周砚武 41,561,906 85.99%
秦云 37,848,954 78.31%
董吉琴 41,441,030 85.74%
（ 上 述 董 事 简 历 详 见 2022 年 5 月 12 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》发布的《监事会换届选举公告》，公告编号：2022-027）
根据公司五届员工（工会会员）代表大会主席团二次扩大会议民
主选举，徐志锋先生和朱寅华女士作为第十届监事会职工代表监事，
与公司2021年度股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第十届监
事会，任期三年（徐志锋先生和朱寅华女士简历详见公司同日披露于
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于完成第十届监事会职工
代表监事选举》，公告编号：2022-040）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅
3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规
和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对公司2021年度股东大会出具的法律意
见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日
