证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2022-052



                     华东医药股份有限公司
               第十届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
次会议的通知于2022年8月5日以书面和电子邮件等方式送达各位董

事，于2022年8月8日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方式
召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主

持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况

       董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
       （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议
案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公司《2022年半年度报告》及其摘要。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       （二）审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                                  1
的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2022-055）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届

董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过《关于以增资及股权转让方式收购芜湖华仁科技
有限公司60%股权的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于以增资及股权转让方式收购芜湖华仁科技有限公司60%股权

的公告》（公告编号：2022-056）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-057）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动公司高层管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按

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照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公

司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制
性 股 票 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
    关联董事吕梁、朱亮回避表决。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    关联董事吕梁、朱亮回避表决。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第

十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办
法>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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的公司《2022年限制性股票激励计划管理办法》。
    关联董事吕梁、朱亮回避表决。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》

    为确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会
提请股东大会授权董事会在法律、法规范围内负责具体实施公司2022
年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：

    1、 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资
格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票的数量、授予价格/回购价格进行相应的调整；
    3、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性
股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
    4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股

票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对
象签署相关协议书或确认文件、向证券交易所提出授予申请、向登记

结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司
注册资本的变更登记等；
    5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行

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审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全
部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算

公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记等；

    6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    7、授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更与终止等程
序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，决定和办理

激励对象尚未解除限售的限制性股票回购、注销所必需的全部事宜，
终止公司本次限制性股票激励计划；

    8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票
激励计划有关的协议和其他文件；

    10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在
与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得

到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
    11、为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银
行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；
    12、授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办

理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修订《公司章程》、办理

公司注册资本的变更登记；以及做出其他其认为与本次股权激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东
大会行使的权利除外；

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    13、授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

    14、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激
励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本
次股权激励计划或《公司章程》等有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。。


    关联董事吕梁、朱亮回避表决。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-058）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、华东医药股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                     华东医药股份有限公司董事会

                                                  2022年8月10日




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